Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
По данным НАТО, в этом году Болгария вложит в оборону 2,18 % своего ВВП, свидетельствуют документы, распространенные альянсом накануне встречи лидеров стран пакта. Форум пройдет в Вашингтоне в июле. Оборонные расходы страны на 2024 год составляют..
Запрет на движение большегрузных автомобилей через перевал Петрохан сохраняется. Распоряжения об изменении движения нет, сообщили в Агентстве дорожной инфраструктуры. Вечером 17 июня новый протест жителей региона против открытия перевала для..
Премьер-министр Черногории Милойко Спаич не приехал на встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым в Подгорицу, сообщает БГНЕС, ссылаясь на черногорское издание "Виести". "С посольством Болгарии было согласовано, что встреча состоится в..
По словам министра внутренних дел нашей страны Калина Стоянова, представители Министерств внутренних дел Австрии и Германии оказывают содействие..
Государственная компания "Терем" заняла первое место в конкурсе на проведение основного ремонта 6 двигателей для болгарских военных самолетов МиГ-29...
Президент Румен Радев подписал указ о созыве первого заседания Народного собрания 50-го созыва, сообщает пресс-служба главы государства. Депутаты..