Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Троје Бугара који су у Британији оптужени за шпијунажу проглашено кривима

Троје бугарских држављана проглашено је кривим за шпијунажу у корист Русије у Великој Британији, преноси БГНЕС. Реч је о 33-годишњој Катарини Ивановој, 30-годишњој Вањи Габеровој и 39-годишњем Тихомиру Иванчеву, који су били део шпијунске групе под..

објављено 7.3.25. 18.22

У марту почиње информативна кампања о увођењу евра у Бугарској

У марту ће стартовати велика информативна кампања посвећена увођењу евра у Бугарској, саопштила је министарка финансија Теменужка Петкова током обраћања у Парламенту. Кампања ће се одвијати под слоганом "Јединство је снага". Како је истакла..

објављено 7.3.25. 16.35

Такмичење у читању на бугарском језику за бугарску децу широм света

Међу бугарском децом широм света, која ће учествовати на 5. издању такмичења у читању на бугарском језику, биће одређена она која су достојна тешких круна Краља и Краљице слова . Организатор је тим допунске школе „АзБуки“ у Риму и Колеферу...

објављено 7.3.25. 15.50