Подкаст на српском
Audio Player
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Влада Росена Жељаскова опстала након гласања о поверењу

Кабинет на челу са Росеном Жељасковим преживео је и друго гласање о поверењу, које је иницирала партија „МЕЧ“, уз подршку партија „Препород“ и „Величина“ због пропуста у борби против корупције. „Против“ је гласало 130 посланика, а „за“ – 72. Да би..

објављено 17.4.25. 15.22

Временска прогноза за петак, 18. април

У петак се у западним и централним деловима Бугарске очекује осетан пад температуре уз пролазне падавине и грмљавину, док ће северозападни ветар донети свежији ваздух широм земље. Минималне температуре кретаће се од 7 до 12 степени, а у главном..

објављено 17.4.25. 15.05

Бугарска ће у јулу званично знати да ли ће 1. јануара 2026. ући у еврозону

Бугарска ће у јулу о.г. званично знати да ли ће се почетком 2026. године придружити зони евра. Ово је за БНР рекао заменик министра финансија Методи Методијев. Извештаји ЕК и Европске централне банке, којима се мери спровођење критеријума за..

објављено 17.4.25. 14.32