Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е във фокуса на вниманието на европейските юристи от години. На 25 октомври в Европейския парламент в Брюксел се проведе заключителна конференция по проекта "Light", който има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в сферата на предотвратяване на изпирането на пари в борбата с финансиране на тероризма. Дейностите по проекта "Light" включват подготвителна фаза, включваща оценка на прилагането на националното ниво на правото на ЕС в областта на предотвратяване на изпирането на пари, както и на разработване на методология и образователни материали, провеждане на обучителни дейности, включително и електронно обучение, минаха и четири обучителни семинара на високо ниво.
Какви са изводите и резултатите от проекта "Light" – има ли юридическа компетентност за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма?
Доц. д-р Тодор Коларов, ръководител на департамент "Национална и международна сигурност" – Нов български университет, коментира конференцията в предаването "Законът и Темида":
"България участва в тази инициатива с още три държави на ЕС – Белгия, Испания и Италия. Целта на това изследване беше да се повиши квалификацията на нотариусите и адвокатите, за да могат те по-добре да познават своята роля като "пазачи на портите" на финансовата система, за да се предотврати изпирането на пари. А от друга страна, да се оцени и какви са слабостите и затрудненията, които те срещат.
Тази конференция предизвика голям интерес, имаше както представители на ЕК, на Комитета, генералният директор на CEPLIS (The European Council of the Liberal Professions), така и представители на обществото на адвокатите и на нотариусите в Европа. Особено в процеса на предложения за обсъждане законодателен пакет в рамките на ЕС."
Чуйте цялото интервю с доц. д-р Тодор Коларов в звуковия файл.
Гост на "Законът и Темида" е и адв. Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жените адвокати, дългогодишен консултант на предаването. Тя наблегна върху превенцията срещу изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.
"Целта на проекта "Light" е да се засили прилагането на мерки, както и да има обучение в разпознаването на случаи, в които може да се стигне до изпиране на пари. Етапите бяха четири – в Рим, в Брюксел, в София и в Мадрид. Следва да се обобщят изводите от разследването на нарушения и финансови престъпления. Също да се подкрепят новите законодателни мерки на ЕС."
Чуйте повече от звуковия файл.
Снимки – БНР
На вчерашния 4 февруари 2024 г. 22-годишна жена намушка няколко души в центъра на София. В ефира на "Lege Atris" психиатърът Цветеслава Гълъбова коментира случая и постави акцент върху проблемите в системата за психично здраве в България. Жена намушка с нож трима души на столичния булевард "Витоша" (ОБНОВЕНА) Според д-р Гълъбова жената е..
Тема с продължение: Какво се случва с наредбите, засягащи парантерално хранене, какво дело в Административния съд на София предстои на 7 февруари – интервю в Lege Artis с д-р Антоанета Тончева , генетик и член на сдружението "Общност Мостове". Предстои открито съдебно заседание по сигнала за дискриминация на Наредба № 2 и Закона за здравето...
Катедра "Радио и телевизия" към Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски" организира среща с училищните медии в страната в рамките на своя годишен фестивал. Това обяви доц. Жана Попова в ефира на предаването "Нашият ден" . Според нея инициативата цели да обедини всички форми на училищна..
За естетичната медицина – регулацията, опасностите и решенията говорим в Lege Artis, след като министърът на здравеопазването Силви Кирилов разпореди преглед на нормативната уредба в сферата. Регионалните здравни инспекции, от своя страна, започнаха проверки за нерегламентирани дейности, свързани с естетичната медици. Вниманието на държавните..
"Много и различни са причините, поради които хората започват да употребяват психоактивни вещества. Всеки може да има собствена причина, в повечето случаи обаче е комплекс от фактори. И генетично се предава високия толеранс, и поведенческия модел, който се наблюдава в семейството е много важен, защото децата възприемат това като средство за справяне с..
В епизод 575 "Трамвай по желание" прави дълбок поклон пред една от най-значимите фигури на българската популярна музика. Легендата за краля на..
В днешното издание на предаването "Време за наука" разгледахме темата за "данък наследство" и семейните фантоми. Обсъдихме как от родителите си..
2024 г. донесе значителни промени в пазара на недвижими имоти в България. Според доц. Мирослав Владимиров, икономист и член на борда на директорите на..
Ел. поща: hristobotev@bnr.bg
