Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
Кандидатов на пост председателя Верховного административного суда (ВАС) снова нет, передало БТА. Пленум Высшего судебного совета провел заседание по повторной попытке избрания руководителя органа. Процедура не удалась с первой попытки, так как четыре..
Китайская народная республика вводит безвизовый режим для поездок с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей, официальных визитов или транзита в течение не более 30 дней для владельцев обычных паспортов Болгарии. Ситуационный центр..
Болгарские депутаты собираются сегодня в седьмой раз, чтобы попытаться избрать председателя Народного собрания 51-го созыва после того, как первые шесть не принесли результата. Таким образом, продолжается первое заседание нового парламента,..
Торговые центры в Софии и в стране увеличат число охранников там, где это необходимо. Предусматривается установка дополнительных тревожных кнопок по..
Послы стран-членов ЕС достигли предварительного согласия по проекту решения отмены проверок на внутренних сухопутных границах для Болгарии и Румынии...
Евродепутаты поддержали состав новой Европейской комиссии. Она может приступить к работе с 1 декабря. Еврокомиссар от Болгарии – Екатерина Захариева,..