Пловдивският окръжен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража" на председателя на Дупнишката популярна каса Георги Близнаков и съпругата му Ивона в качеството й на касиер. Съдът счете, че е налице и реална опасност да се..
Гръцката полиция разби верига за незаконен внос на терминали за транзакции, които били внасяни от България. Транзакциите се обработвали в оперативен център в България със седалище в Люксембург, а изчистването на банковите сметки е ставало в Малта. По..
Прокуратурата повдигна обвинение срещу бившия банкер Красимир Калинкин и го задържа за извършени парични преводи извън страната за над 1 млн. долара . Окръжната прокуратура и „Икономическа полиция“ в Пловдив задържаха двама души по случая преди ден...
Под ръководството на Пловдивската окръжна прокуратура е започнало досъдебно производство за пране на пари за над 1 милион долара. Задържан е бивш шеф на банков клон в града. Банковите преводи са извършвани с фалшиви документи и са били насочвани към..
Окръжната прокуратура и отдел „Икономическа полиция“ в Пловдив разследват измама за над 1 млн. долара, извършена чрез фалшиви документи за банкови преводи извън страната. Парите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта от..
Европейската комисия /ЕК/ ще представи преглед на инициативите за борба срещу прането на пари и укриването на доходи заради "Панамските досиета". Това ще стане в рамките на неформалното заседание на Съвета на Евросъюза по икономически и финансови..
Прокуратурата в бразилския мегаполис Сао Пауло официално повдигна обвинение срещу експрезидента Луис Инасио Лула да Силва и срещу съпругата му Мариза за пране на пари и укриване на имущество, съобщи Евронюз. Това е пореден удар срещу Лула след като..
Софийският градски съд прекрати делото за пране на пари срещу бившия заместник-председател на Народното събрание Христо Бисеров . То стигна до съда по искане на защитата на ексдепутата от ДПС след продължило повече от две години разследване. По..
Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение срещу трима души за укриване на акциз на стойност над 1 милион и 300 хиляди лева при продажбата на горива. Срещу единия от тях - бизнесмена Иван Тобиев има обвинение и за пране на пари. Тобиев е..
Окръжна прокуратура – Пловдив повдигна обвинение за пране на пари на стойност над 1 милион и 852 хиляди лева на бизнесмена Иван Тобиев. Извършените от него финансови операции са в периода от края на ноември до края на януари тази година, придобити..
