Обвиняемият за пране на милиони за "Хемус“ на разпит пред Гешев, срещна се и с Рашков

Борислав Колев готов да говори за аферата с автомагистрала “Хемус”

Обвиняемият за пране на пари от строителството на автомагистрала „Хемус“ Борислав Колев поиска среща с вътрешния министър и главния прокурор, за да им съобщи важна информация за разследването. Желанието му беше предадено от неговия брат пред журналисти..

Съд решава за ареста на обвиняемия за отклоняване на милиони от строежа на АМ „Хемус“

Единственият обвиняем за пране на пари, отклонени от строителството на автомагистрала „Хемус“, застава пред Софийския апелативен съд след протест на прокуратурата срещу освобождаването му от ареста. Името на 42-годишния Борислав Колев нашумя през..

Наблюдаващите прокурори по делото за АМ „Хемус“ искат отвод от разследването

Наблюдаващите прокурори по делото за пране на пари, отклонени от строителството на магистрала „Хемус“, са поискали да бъдат освободени от разследването. Причината е оказаният им от служители на ГДБОП натиск, съобщиха от ръководството на Софийската..

Парижкият Апелативен съд намали силно глобата, наложена на банката UBS

Апелативен съд в Париж реши в понеделник, че UBS трябва да плати 1,8 милиарда евро неустойки по дело, в което швейцарската банка беше призната за виновна, че помага на клиентите да скрият недекларирани активи в офшорки. Първоначалната..

Казус за 100 млн. евро: Швейцария прекрати разследването срещу Хуан Карлос I

Швейцарската прокуратура сложи край на делото срещу бившият испански крал Хуан Карлос Първи поради липса на достатъчно доказателства. Той бе разследван за пране на пари, след като стана ясно, че Министерството на финансите на Саудитска Арабия е превело..

Обвиниха онлайн измамници за пране на 3 200 000 лева

Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на Бойка Янушева и Слейман Хамед за пране на пари, като обвинението визира сумата 3 млн. 200 хил. лева. Двамата са българската връзка в международна група  за онлайн измами. Обвинението гласи, че..

Домашен арест за Борислав Колев, обвинен за пране на пари от строежа на АМ „Хемус“

Борислав Колев, който е обвинен за пране на пари, отпуснати за строежа на лот 5 на автомагистрала „Хемус“, остава под домашен арест. Бивш данъчен е задържан и обвинен за изчезнали милиони за АМ „Хемус“ Според МВР и прокуратурата Колев, който е..

Големи полицейски акции удариха схема за пране на пари в Германия, Италия

Полицейските сили в Германия и Италия са извършили оперативни действия срещу заподозрени в дело за пране на пари , съобщиха властите в двете страни. Операцията е координирана от околностите на..