Шефът на вътрешен контрол на Danske Bank подава оставка на фона на скандал за пране на пари

клон на Danske Bank в Талин, Естония
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Ръководителят на вътрешен контрол на Danske Bank подаде оставка в момент, когато най-голямата банка в Дания продължава да бъде изправена пред скандал, свързан с прането на пари в нейния клон в Естония, съобщава "Уолстрий джърнъл".

През миналата година Danske Bank започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонският ѝ клон е използван за изпирането на пари в периода между 2007-а и 2015-а година.

Самата банка обяви в сряда, че очаква да приключи разследването през септември. Ръководството на банката Danske Bank също така заяви, че от известно време е запозната с плановете на Андерс Мейнерт Йоргенсен да се оттегли като шеф на вътрешния контрол и очаква скоро да го замени.

Самият Йоргенсен, който е ръководил на групата за спазване на изискванията в банката от 2014-а година, каза, че неговата оставка не е свързана със скандала за прането на пари.

В същото време от Danske Bank отказаха да коментира конкретните обвинения за прането на пари до приключването на разследването. Банката обаче установи, че е нямала достатъчен контрол за предотвратяване на изпирането на пари в нейния естонски клон и призна, че чужденци са се възползват от липсата на такъв контрол, използвайки кредитната институция за изпирането на средства.

"Само оторизирани власти могат да решат, дали действително е имало пране на пари", заяви Danske Bank на своя уебсайт.

Danske Bank също така е изправена и пред други обвинения относно евентуално пране на пари чрез нейния клон в Естония. Мениджърът на хедж фондовете Бил Броудър твърди, че руснаци са изпрали през банката повече от 8 млрд. долара и заяви, че планира да представи констатациите си на датски власти. Броудър посочи, че изпраните средства са свързани с данъчна измама, открита от неговия адвокат Сергей Магнитски, който почина в руски арест, след като властите го обвиниха, че е извършил измамата.

"Надяваме се, че ще има правни последици, а не само последствия за кариерата на тези, които или участваха в прането на пари, довела до убийството на Сергей Магнитски, или си затваряха очите, за да позволят това да се случи", заяви в сряда Бил Боудър.

Говорител на Danske Bank отказа да коментира неговото изказване.


Още от категорията
Чешка централна банка

Чешката централна банка повиши отново основните лихвени ставки

Чешката централна банка повиши основните си лихвени ставки за шест път в рамките на малко повече от година, затвърждавайки по този начин позицията си на най-агресивната централна банка в Европа, поела по пътя на увеличаване на лихвите към нива, считани за нормални преди световната финансова криза. На редовното заседание в сряда Управителният..

публикувано на 26.09.18 в 15:40

Вяла търговия на европейските борси преди очакваното ново повишение на основната лихва на Фед

Търговията на европейските фондови борси в сряда е вяла и без ясна посока с оглед на предстоящия довечера край на двудневното редовно заседание на Фед и очакванията на инвеститорите за ново повишение на основната американска лихва. Общият европейски индекс Stoox Europe 600 се колебае непосредствено над неговото ниво на затваряне от вторник,..

публикувано на 26.09.18 в 14:23
Дитер Цетче от Daimler AG

Дитер Цетче се оттегля изненадващо от поста на изпълнителен директор на автомобилния гигант Daimler

Акциите на Daimler AG се понижават рязко по време на търговията в сряда, след като автомобилният гигант обяви сериозно разместване на върха, посочвайки, че изпълнителният директор на компанията Дитер Цетче ще напусне своя пост след годишната среща на акционерите през месец май 2019 година. Един от водещите германски производители на автомобили..

публикувано на 26.09.18 в 13:32

50 милиона лева са необходими за затруднените при плащане на сметките за парно и ток

Необходими са още 50 милиона лева, за да може да бъдат подпомогнати всички, които изпитват затруднения да си плащат сметките за ток и парно. Това каза председателят на енергийния регулатор Иван Иванов, като се позова на изчисления на Комисията, изготвени заедно с енергийното министерство: "По отношение на сегашните 90 милиона лева, които..

обновено на 26.09.18 в 13:31

Deutsche Bank е провела проучване, в което e симулирала сливане с UBS или с Commerzbank

На годишното си стратегическо заседание в средата на септември германският банков гигант Deutsche Bank е представил проучване, симулиращо евентуално сливане с швейцарската банка UBS, съобщава бизнес всекидневникът Handelsblatt, цитирайки неназовани източници. Управителният и Надзорният съвет на Дойче банк са провели цяла поредица от сценарии,..

публикувано на 26.09.18 в 13:04

Понижение на германския публичен дълг в края на второто тримесечие до 7-годишно дъно

През първата половина на годината управляващите в Берлин успяха да намалят общия публичен дълг с 2,3% до 1,9344 трлн. евро (около 2,27 трлн. долара) спрямо година по-рано, като това е най-ниското ниво на държавен дълг от 2011 година насам, показват данните на официалната федерална статистика Destatis. Спрямо края на първото тримесечие..

публикувано на 26.09.18 в 12:36

Зорница Славова, ИПИ: Най-притеснителна е липсата на икономическа свобода

България се нарежда на 46-о място класацията за икономическа свобода. Зорница Славова, главен икономист в Института за пазарна икономика, припомни в предаването "12+3", че това място на страната ни през 2010-а е било същото. "Сега данните са за 2016-а, но в в следващите доклади няма да има голям скок или спад. А би трябвало да има скок", подчерта..

публикувано на 26.09.18 в 12:35