Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
В резиденции "Бояна" служебный премьер-министр, министр иностранных дел Димитр Главчев приветствовал дипломатический состав на приеме по случаю Дня болгарской дипломатической службы – 19 июля и 145-летия со дня создания службы. "Приоритетом..
Активных пожаров в стране нет, сообщили в МВД. Пожар в ямбольских селах Воден, Крайново и Странджа локализован по всем фронтам. Во вторник будет проведена проверка, и если не будет обнаружено активных очагов, техника и персонал будут передислоцированы...
Временным руководителем посольства Болгарии в Украине будет бывший министр обороны Николай Ненчев. Такое решение было принято служебным правительством, чтобы положить конец более чем годичному противостоянию между Советом министров и президентом..
Вспыхнувший на территории Греции лесной пожар уже приблизился всего лишь в полутора километрах от болгарской границы и продолжает медленно..
В ночь на понедельник, 22 июля, над Болгарией будет преобладать рассеянная облачность. В первой половине дня будет ясно и солнечно. После полудня..
Остается в силу бедственное положение, введенное в семь из поселков пограничного с Турцией муниципалитета Болярово. Продолжается и борьба с огненной..