Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
В Софийском зоопарке всех радуют два рысенка, которые родились 11 июня с. г., сообщили из руководства. Их мама Куанта приехала из Мюнхенского зоопарка, а отец Моргул – из венского Шёнбрунн. Евразийская рысь включена в Европейскую племенную..
Сотрудники полиции и граждане приняли участие в Бургасе в благотворительном пешем шествии в память двух полицейских – Атанаса Градева и Йордана Илиева, погибших на дороге при наезде на полицейский автомобиль автобуса с нелегальными мигрантами. Сегодня..
Около 40 родительских организаций со всей страны поддержали поправки в Закон о дошкольном и школьном образовании, запрещающие пропаганду ЛГБТ в школах. По их оценке, Конституция позволяет ограничение свободы выражения, когда это необходимо, в..
В Бургасе состоится грандиозный гала-вечер, на который съедутся десятки чемпионов боевых видов спорта. Престижная международная организация ММА..
Болгария занимает второе место в Европейском союзе по численности фирм, более 40% акций которых являются российской собственностью, показали..
Евродепутат уведомил Европейскую комиссию о тенденциозных проверках муниципалитетов, где местной властью руководит ДПС Евродепутат Ильхан Кючюк..