Британските депутати започват проучване на размера на пране на пари във Великобритания, включително недвижимо имущество, закупено с руски „мръсни пари“. Това става след твърдения, че недвижимо имущество в страната на стойност 4,4 милиарда паунда е станало..
Европейската централна банка определя третата по големина банка в Латвия - ABLV като "фалираща" или "твърде вероятно да фалира". Това се посочва в съобщение от късно снощи. Банката е субсидирана от ABVL-Люксембург, за която може да се смята, че е..
Европейският парламент въведе нови правила за прозрачност при финансиране на тероризъм или пране на пари. Правилата засягат и виртуалните валути. Според евродепутата Емил Радев , който е докладчик на Групата на Европейската народна партия, така борбата с..
Специализираната прокуратурата ще съобщи имената на седемте души, на които от вчера започна да повдига обвинения за незаконен реекспорт на скъпи лекарства. Според разследващи сред обвиняемите няма медици, но има фармацевт. Тъй като паралелният износ на..
Френски съдия предяви официално обвинение срещу руския сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов заради пране на пари с цел укриване на данъчни задължения. Това съобщи за агенция ТАСС прокурорът Жан-Мишел Претр от Ница, където по-рано беше задържан..
Съдът остави в ареста петролния бизнесмен Емил Власов. Той бе задържан за 72 часа при мащабна акция на прокуратурата и ДАНС в Пловдив, Хасково и Бургас през тази седмица, при която бяха открити 100 тона горива без доказан произход и около 2..
Мъж и жена са с повдигнати обвинения за укриване на данъци и пране на пари в Пловдив. Двамата са в ареста за 72 часа, като днес ще бъде преценено дали в съда да се внесе искане за налагане на мярка за неотклонение задържане под стража . При мащабна акция..
За българската следа в т.нар. "Азербайджанска перачница", за цената на консултанските услуги –у нас и по света, за разследванията и реакцията на институциите, разговаряме с Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Според него..
Правителството одобри проектозакон за мерките срещу прането на пари. Той е на базата на съвременното европейско законодателство, както и на стандартите за борба с прането на пари и финансирането на терористични дейности. Въведена е дефиниция за "банка..
На днешното си редовно заседание Министерският съвет ще обсъди проект на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари. Документът се внася от премиера Бойко Борисов . Целта е българското законодателство да се приведе в пълно съответствие с..
