Френски съдия предяви официално обвинение срещу руския сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов заради пране на пари с цел укриване на данъчни задължения. Това съобщи за агенция ТАСС прокурорът Жан-Мишел Претр от Ница, където по-рано беше задържан..
„Парадайз пейпърс“ – под това име обединението разследващи журналисти на в-к „Зюддойче цайтунг“ и обществените германски медии NDR и WDR публикуваха нови разкрития за укриване на данъци. С помощта на международния консорциум на разследващите..
В Окръжен съд - Пазарджик ще се гледа делото срещу кмета на Община Септември Марин Рачев , обвинен в укриване на данъци в големи размери. Обвинението е за периода 2005-2006 година, когато Марин Рачев е бил едноличен търговец. На първото заседание..
13 млрд. лв. на каса държат българските фирми според счетоводните си баланси, първите случаи на липсващи пари в касите на фирми, които според счетоводните данни би трябвало да са налични, са открити при започналите през миналата седмица 550 проверки на..
В Париж започна процесът срещу бившия собственик на корпорацията "Дасо Авиасион" Серж Дасо . 91-годишният магнат е обвинен в пране на пари, събрани чрез укриване на данъци. Той не се яви на заседанието. Следствието, което започна през ноември 2014,..
Европейската комисия /ЕК/ ще представи преглед на инициативите за борба срещу прането на пари и укриването на доходи заради "Панамските досиета". Това ще стане в рамките на неформалното заседание на Съвета на Евросъюза по икономически и финансови..
Ули Хьонес, бивш президент на германския футболен клуб "Байерн" (Мюнхен), беше освободен от затвора, след като изпълни половината от присъдата си за укриване на данъци, информира агенция ДПА, цитирайки съобщение на правосъдното министерство в област..
Делото срещу бизнесмена Огнян Донев започна след тригодишно разследване. Донев е подсъдим за укриване на данъци в размер на над 62 милиона лева. Съподсъдим с Донев е бизнесменът Борис Борисов , който чрез сделки с фирмата на Донев също укрил данъци, но..
На по една година лишаване от свобода условно с 3-годишен изпитателен срок бяха осъдени днес от състав на Разградския окръжен съд седем души от Исперихско. Освен това им бяха наложени и глоби от по 500 лв. Джеват Юсуф, майка му Анифе Юсуфова, Гюлдениз..
Дело за укриване на данъци срещу 7 жители на исперихското село Китанчево е внесено в Разградския окръжен съд. Днес в съдебната зала се явиха петима от подсъдимите – Джеват Юсуф, Анифе Юсуф, Тюркян Ахмед, Гюлдениз Хюсеин и Севджихан Джемал. Ася Демирева и..
