На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Такива задължения отпадат и за органите по приватизация, за лицата, които организират..
До 21 август фирмите, задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да приведат дейността си по изискванията на закона. Сроковете са били многократно удължавани. Очакването е да няма ново удължаване, каза пред "Хоризонт" адвокат..
Парламентът гласува окончателно промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. С новите текстове се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име. Основните промени, въведени..
Парламентът забрани разкриването и поддържането на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име. Това стана с приетите на първо четене промени в закона за мерките срещу изпирането на пари. В обхвата на закона се включват и нови категории..
Декларации за действителните собственици на фирми ще подават само онези, които не са вписани в регистъра Булстат или в Търговския регистър. Отпадна задължението адвокатурата да докладва на ДАНС за всеки свой нов клиент. Промените бяха..
Работна група в рамките на вътрешната комисия на Народното събрание ще направи промени в спорния Закон за мерките срещу изпирането на пари. Това стана ясно след спешна среща с председателя на парламента Цвета Караянчева и представителите на Висшия..
По време на заседанието на Висшия адвокатски съвет в събота ще има протести на адвокати, недоволни от начина, по който съветът ги представлява. Това заяви в предаването „12+3“ юристът и бивш депутат Петър Славов. Един от конкретните поводи за..
