Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Наближава крайният срок фирмите да приложат мерки срещу пране на пари

Снимка: Ани Петрова

До 21 август фирмите, задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да приведат дейността си по изискванията на закона. Сроковете са били многократно удължавани. Очакването е да няма ново удължаване, каза пред "Хоризонт" адвокат Асен Апостолов. 

Законът възлага вътрешни задължения на фирмите и организациите да прилагат политики и процедури срещу подобни практики.

Темата набира популярност по аналогия с регламента за защита на личните данни GDPR през 2018 година, посочи адвокат Апостолов. 

От една страна законът засяга институциите, опериращи във финансовия сектор като банки и инвестиционни посредници. От друга обаче се простира върху разнородни по вид фирми и самостоятелно наети специалисти.

„Например търговците на едро, адвокати, счетоводители, нотариуси, юридически лица с нестопанска цел. Всички тези лица следва да осъвременят, казва законът, своите вътрешни правила срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма или съответно да приемат такива правила, ако все още нямат.“

Освен вътрешните правила, всяко задължено по закона лице следва да изготви и оценка на риска на дружеството, поясни юристът. „На практика трябва да се оцени доколко дейността на дружеството е застрашена да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.“ Това става чрез анализ на клиентите на съответната фирма, географските райони, в които тя оперира, дали се разплаща в брой или по банков път и чрез други подобни маркери. 

За сдруженията и фондациите с нестопанска цел срокът е малко по-дълъг от общия и е до 13 септември, уточни юристът. 

ДАНС е надзорен орган в този сектор. Диапазонът на санкциите е широк. На санкции подлежат не само фирмите, но и техните управители и изпълнителни директори.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл.

Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Украйна се надява да получи догодина план за действие за присъединяване към НАТО

Украйна се надява да получи догодина план за действие за присъединяване към НАТО, заяви министърът на отбраната Андрий Таран, цитиран от Франс прес. На среща с посланиците на страните членки на Алианса в Киев той е изразил надежда това да стане на следващата среща на най-високо равнище на организацията, която е предвидена за края на следващата година...

публикувано на 02.12.20 в 01:59

Новите случаи на коронавирус у нас са 3475

Новите случаи на коронавирус у нас са 3475 при направени 9056 PCR теста, сочат данните на Единния информационен портал към полунощ. Това е 38,3% от общия брой изследвани за последните 24 часа.    Починали са 153 души. Оздравелите са 2435. В болница остават 6 635 души, от които: 493-ма - в интензивно отделение. Най-много са новите случаи в област..

публикувано на 02.12.20 в 01:16

3,5 млн. французи остават без телевизия и радио

Около 3,5 милиона жители на Югоизточна Франция останаха днес без телевизия и радио в резултат на палеж близо до Марсилия, на съоръжение на компанията "Теледифюзион дьо Франс" (TDF), осигуряваща радио и телевизионни услуги, предаде "Франс прес". Престъпният характер на пожара е безспорен, каза за АФП регионалният директор на TDF Патрис..

обновено на 02.12.20 в 00:14

Байдън: Помощта идва

Избраният на президент на САЩ Джо Байдън призова днес американския Конгрес да одобри без отлагане "силен" план в помощ на американската икономика, която се бори да се възстанови от кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19, предаде "Франс прес". Демократът Байдън, който представи икономическия си екип от град Уилмингтън в щата..

публикувано на 01.12.20 в 23:51
Жени Начева, Тодор Кантарджиев, Данчо Пенчев (вдясно)

Д-р Пенчев се връща като директор на РЗИ-София

Директорът на Столичната здравна инспекция д-р Илонка Маева се оттегля от поста. Като причина за това от Министерството на здравеопазването посочват навършване на пенсионна възраст. Начело на инспекцията отново застава д-р Данчо Пенчев, който в края на октомври подаде оставка след казуса около отменената карантина на премиера Бойко Борисов и презиеднта..

публикувано на 01.12.20 в 23:17
Бенямин Нетаняху с политическия си съперник Бени Ганц. В средата е президентът Реувен Ривлин

Разпри в коалицията в Израел вещаят нови избори

Лидерът на една от съуправляващите партии в Израел обяви, че ще подкрепи утре вота за саморазпускане на Кнесета. Бени Ганц от блока "Синьо и бяло" обясни решението си с отказа на премиера Бенямин Нетаняху от партията "Ликуд" да подкрепи предложение за бюджета на страната. Разривът между двамата може да доведе до нови парламентарни избори напролет -..

публикувано на 01.12.20 в 23:01

Лекари запалиха Коледната елха на София

За поредна година в парка на Националния дворец на културата грейнаха светлините на Коледната елха. По традиция присъства кметът Йорданка Фандъкова: „Без фойерверки и тържество, но с много вяра днес запалихме светлините на коледната елха на София. Направихме го с лекари, които работят в  Covid-отделенията в София.   С нас са д-р Еленкова, д-р..

публикувано на 01.12.20 в 22:32