Para Aklama Yasası değişiklikleri Parlamento’da onaylandı

Photo: Arşiv

Parlamento’da onaylanan Para Aklama Yasası değişiklikleri ile şirketlere sahibini bildirme yükümlülüğü getiriliyor. Ticaret Sicili veya Bulstat tescilli olmayan şirketler, gerçek sahiplerinin kim olduğuna dair beyanname sunmalı. Off shore şirketleri dışında anonim şirketlere de beyanname sunma yükümlülüğü getirildi. Bulgaristan merkez bankası BNB, para aklama ve teröre finansman sağlama girişimlerinin önlenmesi durumunda AB denetim organlarını haberdar etmeli. Avukatların her yeni müşterisi hakkında Milli Güvenlik Devlet Ajansı’na bilgi verimesi zorunluluğu kaldırılıyor.

Getirilen değişikliklere göre cumhurbaşkanları, bakanlar ve milletvekilleri de muamele ve finansal işlem durumunda paranın kaynağına ilişkin incelemeye tabi olacaklar.


Kategorideki diğer yazılar

Sofya Uluslararası Barış Günü’nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Uluslararası Barış Günü münasebetiyle Sofya’da bulunan “Meçhul Asker Anıtı” önünde düzenlenen törende “Günümüzde en zor savaş ruhlarımıza yerleşen nefret ve inkara yönelik mücadeledir” diye konuştu. Bu..

Eklenme 20.09.2019 18:30

AB’nin “Okulda meyve ve süt” şemasına sağlanan para üç şirket tarafından bölüştürüldü

Çocuklar Sağlıklı Beslenme Ulusal Birliği, süt işleyen üç büyük şirketin piyasaya aralarında bölüştürüp “Okulda meyve” ve “Okulda süt” şemaları kapsamında sağlanan paranın büyük bir bölümünü kullandıklarını açıkladı. Birlik Başkanı İvan..

Eklenme 20.09.2019 17:44

Başbakan Borisov, BNR konusunda Sayıştay incelemesi istedi

BSP, 13 Eylül günü BNR’nin Horizont programının durdurulması olayı ile ilgili Parlamento’da araştırma komisyonunun oluşturulması talebini sundu. Sosyalistlerin lideri Korneliya Ninova, diktatörlüğün uygulandığından söz etti. “BNR yayınının..

Eklenme 20.09.2019 17:21