Във Франкфурт ще бъде разположена новата Агенция за борба с прането на пари. Това решиха Европейският съвет и държавите членки. Кандидатствали са девет страни, но България не е сред тях. Очаква се новият орган на ЕС да заработи в средата на следващата година.
"Битката беше оспорвана", обясни пред БНР евродепутатът Емил Радев.
"Създаването на агенцията е завършек на целия пакет за борба с прането на пари, включващ два регламента и една директива. До края на този мандат пакетът за пране на пари ще бъде гласуван както от Съвета, така и от ЕП. Той ще има пряко действие още през тази година".
България остана единствената държава членка на ЕС, в която няма разположена европейска агенция, отбеляза още евродепутатът.
"Страната ни не беше между кандидатите за седалище на новата европейска агенция, която е много голяма и престижна. Загубихме голям шанс, но може би обективните обстоятелства, като влизането ни в "сивия списък" за пране на пари, щеше да ни донесе много негативи при кандидатстването".
Още преди година и половина Емил Радев е предупредил, че предстои такава процедура.
"Тогава Асен Василев беше министър в правителството на "Промяната“ и получих отговор, че е много заинтересован. Година и половина по-късно, пак при същия министър, нищо не се случи. България даже не си пусна фиша".
Новият орган ще координира на европейско ниво политиките за борба с пране на пари и финансиране на тероризма, обясни Радев в предаването "12+3".
"Засега такава координация няма. Новият орган ще има много широки правомощия и ще може да да надзирава пряко 40 от най-големите банки в ЕС. Той ще наблюдава и нефинансовия сектор, ще координира звената за финансово разузнаване и надзорните органи и ще има правомощия, свързани с целевите финансови санкции, налагани от ЕС".
Вкарването ни в "сивия списък" на държави с риск от пране на пари е голям удар, заяви Емил Радев.
"Ние сме единствената европейска държава в него. Вкараха ни заради доклади за дейността ни през 2021 г. и 2022 година. Правителството направи план за действие за излизане. Законодателно обаче не съм видял да се свърши всичко, което е в него. Ще трябват няколко положителни доклада, за да бъдем извадени".
Той се надява това да не попречи на страната ни за влизане в еврозоната.
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.
