Днес България бе включена в т.нар. "сив списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF), предаде Франс прес.
В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от списъка, става известно от комюнике.
По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък.
При тези държави са налице "стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване", но те "работят активно" с Работната група за отстраняването им.
Над 200 страни и юрисдикции са поели задължение да прилагат нормите на FATF.
FATF работи със страните от "сивия списък" по прогреса им при решаването на проблемите, свързани с изпирането на парти и с финансирането на тероризма, и "призовава тези юрисдикции бързо да изпълняват плановете си за действие в уречените срокове", се казва в документи на групата, одобрени на нейно пленарно заседание в Париж.
В същото време FATF не внесе изменения в своя "черен списък", в който фигурират страни със "сериозни стратегически недостатъци", но призова страните и юрисдикциите, ангажирали се с прилагането на нормите на групата, "в най-тежките случаи да прилагат контрамерки за защита на международната финансова система от изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението" на ядрените оръжия.
В "черния списък" на FATF фигурират Северна Корея, Иран и Мианма, посочва Франс прес.
Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари има за задача да изследва начините на финансиране на тероризма и прането на пари. Тя изработва норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва Франс прес.
Година на знакови политически раздели се превърна 2024 г. Някои от тях бяха драматични и протяжни, други - внезапни и скандални. Едните са със сериозни последствия, други - просто зрелищни. Коментарът за политическите разводи на Мария Филева чуйте в звуковия файл.
Три парламента се смениха през 2024 година. След разпада на т.нар. "сглобка" и провала на ротацията в кабинета на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ отношенията между партиите се изостриха още повече и размяната на нападки и откровени обиди се превърна във всекидневие. Започнаха срещи на експертни групи от ГЕРБ-СДС и ДБ Президентът ще връчи мандат на..
Една различна година за културния сектор изпращаме. Вместо успехи и постижения, на преден план изпъкнаха скандалите. Като този, свързан с кражбата за 3 милиона лева от бюджетите на два регионални театъра чрез десетки фиктивни назначения. Бармани, общи работници, строители и електротехници се оказаха назначени с високи заплати и премии в..
Украйна съобщи за руски атаки срещу Киевска, Сумска и Херсонска област. Над руска територия през нощта са свалени 42 дрона, съобщиха от военното министерство в Москва. Пожар в жилищен блок в град Бровари в Киевска област е предизвикан през нощта от руска атака с дрон. Наложила се е евакуация на живеещите в сградата. По..
12 населени места в Смолянска област са с прекъснато електрозахранване след обилния снеговалеж от вчера. Без ток от снощи са селища в общините Смолян, Девин и Чепеларе заради паднали дървета по електропреносната мрежа. Екипите на EVN са на терен от сутринта за възстановяване на авариите, каза зам. областният управител на Смолян Адриян Петров:..
Евродепутатът Илхан Кючюк, който е от така нареченото ДПС около Ахмед Доган, напомня в писмо до медиите, че на 22 декември 1989 г. е освободен политическият затворник на тоталитаризма Меди Доганов и гражданинът Ахмед Доган. "...35 години по-късно, на същата дата, властовият паразит Пеевски ... разделя и отвлича и заставя силом партийни..
В Испания се теглят печалбите от коледната лотария, в която тази година се разпределят над 2 милиарда и 700 милиона евро. Събитието е изключително популярно в страната и на практика поставя началото на дългата поредица от коледни празници. Вълнение, шампанско и бурно всенародно веселие съпътстват обявяването на печалбите от лотарията,..
" Най-важното е да бъде съставено правителство. Ако има разговори за правителство, ще има разговори и за другите органи , с изключение на ВСС и..
"Това, че ловни дружинки, примерно, се събират и стрелят по кенчета и шишета трябва да го квалифицираме, че едва ли не са паравоенни структури ли?"...
Две от съществените новини в сферата на технологиите от тази година - собственикът на "Спейс Екс", на "Тесла" и на бившия "Туитър", най-богатият човек..
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Облачно