Окръжната прокуратура в Силистра задържа за срок до 72 часа две жени. Те са издирвани за участие в организирана престъпна група за трафик на хора, сводничество и пране на пари. За жените бяха пуснати европейски заповеди за арест от Кралство Белгия...
Състав на Варненския окръжен съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на украински гражданин, обвиняем за пране на пари. Става дума за 91 000 евро, изтеглени чрез компютърна измама („фишинг“) от разплащателна сметка на турска..
Новият проектозакон за мерките срещу пране на пари се приема сега, защото през 2015-а е приета нова европейска директива. Това каза за предаването "Преди всички" по "Хоризонт" Любен Панов – директор на Българския център за нестопанско право,..
След близо 8-месечно наблюдение и разследване Специализираното звено "Антикорупция" и ГДБОП задържаха съдията по вписванията от Софийския районен съд Йордан Раденков . Той е с обвинение за получаване на подкуп и пране на пари. Юристът имал специална..
Мащабна акция на ГДБОП срещу прането на пари и злоупотреби с ДДС се провежда в София. По информация на „Хоризонт“ обект на проверка е фирма, занимаваща се с внос на луксозни автомобили. Акцията се провежда в офисите на фирмата. До момента има..
Мащабно разследване за пране на пари и данъчни измами се провежда в няколко страни членки на Европейския съюз и Австралия, съобщи Евроюст - агенцията за сътрудничество в съюза по съдебни и криминални въпроси. По сигнал на холандските власти се разследват..
Германската „Дойче банк“ е изиграла важна роля в скандала с пране на пари, притежание на руски престъпници с връзки с Кремъл, съобщава британският вестник "Гардиън". „Дойче банк“ е една от десетките западни финансови институции, през които са преминали..
Властите на САЩ обвиниха 19 души за участие в международна мрежа за измами и пране на пари, подмамила компании и потребители да се разделят с милиони долари, предаде Ройтерс. Обвиненията са в рамките на проведена международна операция, при която..
Евродепутати искат връщане на черния списък на трети страни за пране на пари. Гласуването на проекта за резолюция е днес, а в нея се твърди, че този списък е твърде ограничен и е необходимо да се разшири, включително и с територии, в които..
Федералната прокуратура на щата Пенсилвания съобщи за българин, който е бил арестуван по подозрение в участие в сложна схема за кражба на банкови и други конфиденциални данни чрез зловреден софтуер, съобщава "Питсбърг трибюн"...
