На 26 и 27 май в София се проведе международния семинар "Правна компетентност за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма", който бе в рамките на европейския проект "LIGHT" и е финансиран по програма Правосъдие на ЕС...
Четирима сливналии са задържани за контрабанда на цигари и пране на пари. Бургаският апелативен съд наложи най-тежката мярката за неотклонение. Първоначално на трима от обвиняемите е наложена мярка за неотклонение “парична гаранция“, а спрямо..
Трима от задържаните в Сливен, обвинени в пране на пари и контрабанда, излизат от ареста с мярка парична гаранция. Четвъртият задържан е с мярка подписка, реши Окръжен съд Сливен. Мъжете бяха задържани при акция на сектор Борба с организираната престъпност..
Трима от задържаните в Сливен, обвинени в пране на пари и контрабанда, излизат от ареста с мярка "парична гаранция". Четвъртият задържан е с мярка "подписка", реши Окръжният съд в Сливен. Мъжете бяха задържани при акция на Сектор "Борба с..
Анелия Торошанова от Рим за семинара за журналистически разследвания, свързани с пране на пари и мафията: "Идеята е, че на едно място се събраха представители на либералните професии и институциите. Според прокурор Марио Палаци, който даде два..
Бургаската полиция пресече канал за трафик на наркотични вещества от България към Турция. Двама души от Бургас на 44 и 54 години са задържани. Единият като организатор, а другият като съучастник. В трето лице е намерена голяма сума пари-над 600 хил.лева в..
Скандинавска балтийска банкова група, базирана в Стокхолм - Swedbank съобщи в четвъртък, че е била информирана от централната криминална полиция на Естония, че подозира естонското дъщерно дружество на шведската банка в пране на пари през периода..
Нов законодателен пакет от мерки за борба с финансовите престъпления на Европейската комисия решава да засили правилата за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Къде е България по отношение на извършените престъпления, свързани с..
Швейцарската прокуратура започва дело срещу банката „Креди Сюис“ за това, че финансовата институция е позволила на българска банда за трафик на кокаин да изпере милиони евро, предаде Ройтерс. Обвинителите твърдят, че банката и един от бившите ѝ..
Швейцарски федерални прокурори са изискали над 42 милиона франка, или 45 милиона долара, компенсация от банката Credit Suisse като част от 14-годишно разследване на предполагаемия пропуск на финансовата институция да предотврати пране на пари от..
