Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е във фокуса на вниманието на европейските юристи от години. На 25 октомври в Европейския парламент в Брюксел се проведе заключителна конференция по проекта "Light" , който има за цел да повиши..
Окръжната прокуратура във Велико Търново повдигна обвинения на петима мъже от Стражица за пране на пари и незаконни международни пътнически превози. По данни на Сектор "Борба с организираната престъпност" групата е изкарала по този начин над..
Danske Bank вярва, че разрешаването на скандалите си с пране на пари ще ѝ струва около 2 млрд. долара, докато скандинавската кредитна институция се приближава към споразумения с властите на САЩ и Дания, съобщава "Файненшъл таймс". Най-голямата..
Каква е юридическата компетентност за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма? Какво да се очаква от новия законодателен пакет за борба с финансовите престъпления? Процесът, чрез който се придава легитимност на източника на облаги..
Трафикът на хора, пране на пари и киберпрестъпността бяха сред акцентите на двудневен работен семинар в Поморие , организиран от фондация „Ханс Зайдел“. В дискусията участваха и главните прокурори на България и Бавария. На срещата бе коментиран и..
Разследване за получаване на кредити в големи размери чрез представяне на неверни сведения и пране на пари се води под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград. Установено е, че в периода от м. февруари 2018 г. до м. юли 2022 г. в..
Четирима, занимавали се с данъчни престъпления и пране на пари, са задържани при спецоперация на ОДМВР – Благоевград и ГДБОП. По първоначални данни, за периода от 2017 до 2021 година е избегнато плащането на данъци в размер на над 8 800 000 лева...
На 26 и 27 май в София се проведе международния семинар "Правна компетентност за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма", който бе в рамките на европейския проект "LIGHT" и е финансиран по програма Правосъдие на ЕС...
Четирима сливналии са задържани за контрабанда на цигари и пране на пари. Бургаският апелативен съд наложи най-тежката мярката за неотклонение. Първоначално на трима от обвиняемите е наложена мярка за неотклонение “парична гаранция“, а спрямо..
Трима от задържаните в Сливен, обвинени в пране на пари и контрабанда, излизат от ареста с мярка парична гаранция. Четвъртият задържан е с мярка подписка, реши Окръжен съд Сливен. Мъжете бяха задържани при акция на сектор Борба с организираната престъпност..
