Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Антимафиоти и ДАНС участвали в международна операция срещу разпространението на криптовалута

Българска следа в нова измамна дейност

| обновено на 19.01.18 в 18:42
Иван Гешев
Снимка: БГНЕС

Антимафиоти и агенти на ДАНС са участвали в международна операция срещу създаването и разпространението на криптовалутата уанкойн (OneCoin).

Българска следа в нова измамна дейност с криптовалута. Българката Ружа Игнатова се разследва в Германия за участие в организирана престъпна група за пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн. 

В присъствието на партньорски служби са били претърсени офиси в София на българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство. Намерени са редица сървъри. Разпитани са над 50 свидетели. Фирмата е била част от международна асоциация, както и дружества в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония. 

Групата е действала от три години и е успяла да привлече над 3 милиона потребители. Става дума за пране на пари и финансови услуги без разрешение. Проверява се дали с уанкойн  е е финансирана и терористична дейност. За разлика от по-попурярната криптовалута биткойн, която може да се купи виртуално, уанкойн може да се получи само чрез този международен консорциум от фирми, включително и българската. 

У нас търговията с крипновалута не е престъпление, но в други страни, включително и Германия е, каза ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев.
Според това, с което разполагаме в началото е тръгнало от тук. Всички сървъри са били тук. В момента тази валута продължава да функционира. Не е преустановена дейността. Това означава, че сървърите, които сме иззели, не са всичките най-малкото. 


С обвинение за участие в нея в Германия е българката Ружа Игнатова, каза още той: 

Според германското законодателство става въпрос за така наречената "търговска измама". Деяние, което тук, в България, не е криминализирано или е като банда, пране на пари, прогресивно набиране на клиенти, както и извършване на финансови услуги за разплащане без разрешение. Съществуват данни, че с тази фиктивна криптовалута се финансират действия, свързани с организирана престъпност и тероризъм. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Катания, Сицилия.

Лошото време в Сицилия нанесе сериозни щети, най-много в района на Месина

Бурята край  Месина предизвика преливане на поток, който отнесе автомобили  в село Заферия. Там, всичко е залято от кал и отломки довлечени от пороя, а жителите останаха доста време затворени  по домовете си. Забранен е достъпът до гробища, вили и градски паркове. Кмет на село спаси от удавяне блокиран в колата си шофьор. Кални..

публикувано на 03.02.25 в 12:45
Росен Желязков

Росен Желязков: Рано е да се говори за увеличение на разходите за отбрана

Според премиера Росен Желязков е рано да се говори за увеличение на разходите за отбрана, докато повечето страни от ЕС не достигнат 2 на сто от брутния си вътрешен продукт. Той каза това на влизане на заседанието на европейските лидери в Брюксел: "Ние сме на мнението, че, докато не малка част от страните не достигнат двата процента, да..

публикувано на 03.02.25 в 12:18

Увеличава се броят на жените, пострадали след поставяне на ботокс

Увеличава се броят на жените, пострадали след инжектиране с ботулинов токсин. По думите на заместник-председателя на Асоциацията на пациентите на естетическа медицина Нели Георгиева - жените със симптоми вече са 15 или 16.  Поне 11 жени са с усложнения след инжектиране с ботокс Увеличават се хоспитализираните жени с проблеми след..

публикувано на 03.02.25 в 12:10

Президентът свиква на 18 февруари заседание на Консултативния съвет за национална сигурност

На 18 февруари президентът Румен Радев свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, съобщи прессекретариатът на държавния глава. Темата на заседанието е: "Рискове и заплахи пред националната сигурност, произтичащи от разпространението на наркотични и упойващи вещества сред подрастващото поколение и злоупотребата с тях"...

публикувано на 03.02.25 в 12:02

Докладът за второ четене на промените в Изборния кодекс може да е готов през март

Промените в Изборния кодекс могат бъдат гласувани в пленарната зала чак през март, тъй като преди това парламентарните групи ще формират работна група, която да помогне по обединяването на петте внесени законопроекта и изготвянето на доклада на правната комисия за второто четене в пленарната зала. Това стана ясно по време на кръгла маса на..

публикувано на 03.02.25 в 11:55
Министър Красимир Вълчев в Шумен

Красимир Вълчев: МОН няма основание да обявява грипна ваканция

Министерството на образованието и науката няма основание да обявява извънредни почивни дни заради грипа, заяви в Шумен ресорният министър Красимир Вълчев.  По думите му учебната година е кратка и не може да се губят много учебни дни. Той припомни, че по този повод през 2020 г. е въведено обучението в електронна среда, което не е равностойно на..

публикувано на 03.02.25 в 11:43

56-годишна жена загина при пожар в Дупница

56-годишна жена е загинала при пожар в къща в Дупница - случаят е от уикенда, казаха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил. На адреса, намиращ се в жилищен комплекс "Южен“ в Дупница, след подаден сигнал е изпратен екип на районната противопожарна служба. При пристигане на място екипът установил, че гори стая от къща. Там е открита..

публикувано на 03.02.25 в 11:25