Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Антимафиоти и ДАНС участвали в международна операция срещу разпространението на криптовалута

Българска следа в нова измамна дейност

| обновено на 19.01.18 в 18:42
Иван Гешев
Снимка: БГНЕС

Антимафиоти и агенти на ДАНС са участвали в международна операция срещу създаването и разпространението на криптовалутата уанкойн (OneCoin).

Българска следа в нова измамна дейност с криптовалута. Българката Ружа Игнатова се разследва в Германия за участие в организирана престъпна група за пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн. 

В присъствието на партньорски служби са били претърсени офиси в София на българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство. Намерени са редица сървъри. Разпитани са над 50 свидетели. Фирмата е била част от международна асоциация, както и дружества в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония. 

Групата е действала от три години и е успяла да привлече над 3 милиона потребители. Става дума за пране на пари и финансови услуги без разрешение. Проверява се дали с уанкойн  е е финансирана и терористична дейност. За разлика от по-попурярната криптовалута биткойн, която може да се купи виртуално, уанкойн може да се получи само чрез този международен консорциум от фирми, включително и българската. 

У нас търговията с крипновалута не е престъпление, но в други страни, включително и Германия е, каза ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев.
Според това, с което разполагаме в началото е тръгнало от тук. Всички сървъри са били тук. В момента тази валута продължава да функционира. Не е преустановена дейността. Това означава, че сървърите, които сме иззели, не са всичките най-малкото. 


С обвинение за участие в нея в Германия е българката Ружа Игнатова, каза още той: 

Според германското законодателство става въпрос за така наречената "търговска измама". Деяние, което тук, в България, не е криминализирано или е като банда, пране на пари, прогресивно набиране на клиенти, както и извършване на финансови услуги за разплащане без разрешение. Съществуват данни, че с тази фиктивна криптовалута се финансират действия, свързани с организирана престъпност и тероризъм. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Русия определи като "конфронтационни" изявления на Макрон

Кремъл определи като "конфронтационно" снощното изявление на президента на Франция Еманюел Макрон, заради изказаното от него предложение за разпростиране на френския ядрен чадър над европейските съюзници от НАТО и заради намерението му да свика конференция на началниците на щабовете на европейските армии, за да обсъдят изпращане на мироопазващи..

публикувано на 06.03.25 в 18:12
Володимир Зеленски

Приключиха разговорите между Зеленски и европейските лидери в Брюксел

Приключиха разговорите между европейските лидери и президентът на Украйна Володимир Зеленски в Брюксел. Зеленски напусна сградата на Европейския съвет, като отмени преди това обявената пресконференция. По данни на дипломатически източник, дискусиите са продължили около час и половина. Заседание на лидерите на ЕС за отбранителните..

публикувано на 06.03.25 в 17:53

Предлагат ограничения в списъка с лекарства, които се продават чрез вендинг автомати

От Българския фармацевтичен съюз предлагат ограничения в списъка с лекарства, които се продават чрез вендинг автомати в аптеките и са достъпни за всички. Да отпаднат комбинираните форми на лекарства и да се предлагат само най-малките опаковки, регистрирани у нас, предвижда предложението. Като мерки за ограничаване на достъпа на деца е възможно..

публикувано на 06.03.25 в 17:48
Председателят на

"Европа на суверенните нации" с резолюция, осъжда действията на властите след протеста на "Възраждане"

Групата на "Европа на суверенните нации" в Европарламента е взела решение да се подпише под обща резолюция, която осъжда репресиите в България след протеста на "Възраждане" за запазване на българския лев.  От днес започва събирането на подписите, а засега има 20 подписа. Това обяви лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов: "Г-н Сарафов..

публикувано на 06.03.25 в 17:42
д-р Симона Велева

СЕМ представи резултати от наблюдение за равнопоставеността на жените и мъжете

58 процента от водещите и репортерите са жени, а мъжете имат превес сред участниците и гостите с дял средно 69 процента.  Това сочат резултатите от фокусирано наблюдение на дирекция "Мониторинг и анализи" на Съвета за електронни медии за участието на представители на двата пола в новини и актуални предавания в радио и телевизионни програми...

публикувано на 06.03.25 в 17:39
Явор Дачков

Явор Дачков: Европа трябваше да продължи след Америка и когато тя обърна курса

Европа е изправена пред голямото изпитание Америка да я напусне, Русия да не се интересува от нея и да бъде оставена сама на себе си . Това мнение изказа пред БНР журналистът Явор Дачков и коментира: "За тези бюрократи, които ползваха сигурността на Америка, руския евтин газ и благоденстваха, това е фатално. Но за хора като Виктор Орбан, за..

публикувано на 06.03.25 в 17:28

Шестима души са задържани в Румъния по обвинения в държавна измяна

Румънската прокуратура е издала заповед за задържането на шестима души по обвинения в държавна измяна, обвинявайки ги в заговор с Русия за "подкопаване на конституционния ред" на страната, предаде АФП.  Те са обвинени, че "многократно са влизали в контакт с агенти на чужда сила" както в Румъния, така и в Русия, съобщи Службата за борба с..

публикувано на 06.03.25 в 17:16