Пловдивският апелативен съдотхвърли жалбата и потвърди постоянното задържане на трима от обвинените в пране на пари. Според магистратите събраните материали по делото дават основание да се направи обосновано предположение, че тримата –..
Пловдивският окръжен съд остави в ареста трима от обвиняемите за пране на пари, задържани при разследването на мащабната финансова измама, в която участват и службите на други 6 държави от ЕС. Решението може да бъде обжалвано пред по-висока инстанция...
На територията на България е разкрита мащабна схема за пране на пари. Повече от два милиона евро са били изтеглени от клонове на различни банки. Сумите са били превеждани от измамени чуждестранни фирми по сметки на повече от 20 български търговски..
Георги Христо Георгиев е обявен за общодържавно издирване във връзка с разкритата престъпна схема за пране на пари при проведената съвместна акция на ДАНС, полицията и прокуратурата в края на 2015 година. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Румен..
Прокуратурата провежда мащабна специализирана операция срещу изпиране на пари. Задържаните до момента 9 души са изтеглили в брой общо над 2 милиона евро от банки в България. Окръжна прокуратура-Пловдив провежда разследване за извършено тежко..
Върховният касационен съд върна делото срещу Евелин Банев - Брендо за "пране на пари" на Софийския апелативен съд. Така на практика последната инстанция отмени оправдателната присъда на Банев. Според съдебния състав на предишната инстанция са допуснати..
Днес ЕП прие с огромно мнозинство четвъртият пакет от мерки за борба срещу прането на пари. За това разказа в предаването "Нещо повече" по "Хоризонт" евродепутатът Емил Радев . Директивата ще трябва да се инкорпорира в законодателството на..
Властите в Швейцария започнаха разследване на тамошното подразделение на британската банка "Ейч Ес Би Си" за пране на пари. Претърсени са и офисите на банката в Женева. Разследването започва десет дни след разкритията на международните медии, довели до..
Разградската окръжна прокуратура е повдигнала обвинение срещу Сюлейман Хасанов Камбуров за незаконна банкова дейност. Обвиненията срещу него са две - за данъчни престъпления и за пране на пари. Той е подведен под отговорност за това, че в периода 2010 -..
Обвиняем за пране на близо 6 милиона лева в международна схема бе признат за невинен от Русенския окръжен съд. Спедиторът в русенската Свободна зона Валентин Казанов получи условна присъда от 3 години лишаване от свобода с 5 години изпитателен срок и глоба..
