Мащабната схема за пране на 2 милиона евро ощети фирми от 6 държави

Георги Христо Георгиев  е обявен за общодържавно издирване във връзка с разкритата престъпна схема за пране на пари при проведената съвместна акция на ДАНС, полицията и прокуратурата в  края на 2015 година. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов . 

До момента има 14 арестувани. Привлечени като обвиняеми са 9 души, спрямо трима от които Пловдивският окръжен съд е определил мярка за неотклонение "задържане под стража", а спрямо останалите задържани  наблюдаващият прокурор е постановил задържане за 72 часа.От доказателствата по делото,  е установено че  сумите  са били превеждани  от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите. 

В момента се разследват около 20 български фирми, на които са запорирани  и банковите сметки. Ощетените чужди фирми са 10 на брой. Те са от Франция и още 5 европейски държави. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави. 

На територията им вече се провеждат разследвания за банковите измами. В резултат на успешната операция от 30 декември до днес са предотвратени тегления за още над 5 млн.лева, уточни наблюдаващият  прокурор Данаила Станкова. Тя допълни, че работата на полицията и прокуратурата продължава и на територията на Варна, Велико Търново и София. 

Повечето  от лицата, замесени в престъпната схема са от Пловдив и региона. Една част от тях са изключително финансово грамотни, някой имат бизнес, трети са  не много образовани. В момента тече и разследване дали престъпната група е нямала съучастници от банковата сфера. Това е първият случай, в който при подобна схема за пране на пари средствата се теглят кеш.