В Русе се разследва схема за пране на пари, чрез която са нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери, съобщиха от МВР. Оперативните действия започнали в началото на август. Според първоначалните данни, румънски гражданин - управител на..
Присъда от 2 години, 11 месеца и 5 дена лишаване от свобода постанови състав на Разградския окръжен съд за 36-годишния сводник Стефан Рашков. Този път той бе осъден за пране на пари, след като през 2010 г. получи 5-годишна присъда за сводничество. Рашков бе..
Българската полиция разби групировка, част от трансграничната организирана престъпност, източила милиони евро от банките по цял свят от 2011 година насам, съобщи в Русе главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. Престъпниците създавали интернет страници,..
Разбита е групировка, част от трансграничната организирана престъпност, източила милиони евро от банките по цял свят от 2011-а година, съобщи в Русе главният секретар на МВР Светлозар Лазаров . Престъпниците създавали интернет страници, наподобяващи..
Британските специални служби разбиха международна престъпна мрежа със съдействието на българската прокуратура и ДАНС. Осем души са арестувани в Лондон. При арестите са били иззети банкноти и диаманти на стойност 600 хиляди паунда, както и голям брой..
България е уязвима към прането на пари, пише в доклад на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент на Съединените щати. Документът се позовава на развиващия се финансов сектор у нас, голямата сива икономика, използването на парични транзакции..
Британската банка "Ейч Ес Би Си" ще плати рекордната сума от близо 2 милиарда долара, за да прекрати разследване за пране на пари в Съединените щати, пише вестник "Уолстрийт джърнъл". Името на банката у нас се свързва с проекта..
Британската банка "Ейч Ес Би Си" ще плати рекордната сума от близо 2 милиарда долара, за да прекрати разследване за пране на пари в Съединените щати, пише вестник "Уолстрийт джърнъл". Името на банката у нас се свързва с проекта..
Македонската полиция разби международна група за пране на пари, включваща 11 македонски, 9 български и един сръбски гражданин. Задържани са 10 от единайсетте македонци. Обвиненията срещу останалите участници са повдигнати задочно, защото те се намират извън..
Кабинетът одобри и предлага на Народното събрание да приеме стратегия срещу прането на пари. В документа е записано, че трябва да се подобри взаимодействието между всички институции, които имат отношение към борбата с престъпността. Предлага се още да се..
