Швейцарската прокуратура сложи край на делото срещу бившият испански крал Хуан Карлос Първи поради липса на достатъчно доказателства. Той бе разследван за пране на пари, след като стана ясно, че Министерството на финансите на Саудитска Арабия е превело..
Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на Бойка Янушева и Слейман Хамед за пране на пари, като обвинението визира сумата 3 млн. 200 хил. лева. Двамата са българската връзка в международна група за онлайн измами. Обвинението гласи, че..
Борислав Колев, който е обвинен за пране на пари, отпуснати за строежа на лот 5 на автомагистрала „Хемус“, остава под домашен арест. Бивш данъчен е задържан и обвинен за изчезнали милиони за АМ „Хемус“ Според МВР и прокуратурата Колев, който е..
Полицейските сили в Германия и Италия са извършили оперативни действия срещу заподозрени в дело за пране на пари , съобщиха властите в двете страни. Операцията е координирана от околностите на..
След съвместна операция на Националната следствена служба и Отдела за разследване на високи технологии към Министерството на правосъдието на Съединените американски щати е била разбита международна група за пране на пари и порнография. Тя и била базирана..
Мащабното разследване по досиетата "Пандора" разкри скандални финансови тайни на политици, милиардери и известни личности, укривали огромни суми в офшорни зони . Разкритията предизвикаха остри реакции в Европейския парламент и настоятелни призиви за..
На последното пленарно заседание на ЕП се проведоха два дебата за необходимостта да се противодейства на финансовите злоупотреби. От една страна са мерките за по-ефективна борба с прането на пари, а от друга - скорошното глобално споразумение на..
Специализираната прокуратура участва в разследване във Франция срещу организирана престъпна група за измами и пране на пари, придобити чрез фиктивна продажба на предпазни маски за защита от Covid-19. Дейността на групата се е изразявала в..
Германският орган за финансов надзор BaFin заяви в петък, че е разпоредил на дъщерното дружество във Франкфурт на руската държавна банка VTB да отстрани недостатъци в своите предпазни мерки срещу прането на пари, съобщава Ройтерс. На базираното..
Скандал избухна в Република Северна Македония, след като стана ясно, че миналата неделя на граничния пункт Прешево на сръбско-македонската граница са арестувани двама македонски дипломати, обвинени в пране на пари., съобщава местният сайт МКД...
