Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Обвиниха онлайн измамници за пране на 3 200 000 лева

Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на Бойка Янушева и Слейман Хамед за пране на пари, като обвинението визира сумата 3 млн. 200 хил. лева.

Двамата са българската връзка в международна група  за онлайн измами. Обвинението гласи, че те са извършили изпиране на пари чрез 17 банкови превода към банкова сметка в Китай за общо около 1 млн. и 600 хил. евро. Предотвратено е било е извършването на други 90 превода.

По делото е установено, че Хамед предложил на Янушева да съдействат на хора, които живеят в чужбина, да укрива и изпират незаконно придобити средство. Двамата щели да получат процент от всяка една „изпрана“ сума. Т

ака Янушева осигурила хора предимно от Първомай и Пловдив, на чието име на бъдат регистрирани фирми. Впоследствие по сметките на дружествата чрез онлайн банкиране започнали да постъпват значителни суми във валута, като е трябвало тези средства да бъдат изпрани. Това ставало чрез нареждане на пари към сметки извън територията на България, в случая съм Китай.

Измамната схема била разкрита в средата на април, като на двамата е наложена мярка за неотклонение задържане под стража.

Ако обвиненията срещу тях се докажат, ги очаква затвор от 3 до 14 години – съобщават от прокуратурата.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Ремонтират с над 2 млн. лв. път до село Труд

Отпуснато е финансиране за ремонт на път в местността “Висината” в землището на село Труд, който свързва селото с държавния път Пловдив – Голям чардак. Това става възможно с вече подписано споразумение между Министерството на на регионалното развитие и благоустройството и община “Марица“ за дофинансиране на проекта за реконструкция.  Пътят е..

публикувано на 23.12.24 в 09:30

С празнично разписание ще се движат градските автобуси в Пловдив

С празнично разписание ще се движат автобусите на градския транспорт в Пловдив по Коледа и Нова година, съобщиха от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта".  Днес автобусите ще работят с делнично работно време.  На 24-ти и 31-ви декември автобусите ще се движат по празничен график до 20 часа.  Припомням, че от общината..

обновено на 23.12.24 в 08:19

Премиерът и енергийният министър проверяват ПАВЕЦ "Чаира"

Служебният министър-председател Димитър Главчев и министърът на енергетиката Владимир Малинов ще посетят ПАВЕЦ "Чаира" във връзка с приключилият ремонт на хидроагрегат 2.  Това е част от възстановяването на уникалната централа, която преди две години спря да работи заради тежка авария на всички мощности. Причините за аварията все още не са изяснени...

обновено на 23.12.24 в 08:19

Значителни валежи се очакват в Родопите

Жълт код за значителни валежи е обявен от Националния институт по метеорология и хидрология в девет области на страната, сред които са Пазарджик и Смолян.  Днес увеличението на облачността от запад ще продължи и след обяд вече ще бъде предимно облачно.  Ще започнат валежи, които до вечерта ще обхванат и централните райони от страната, а до..

публикувано на 23.12.24 в 08:18

Навсякъде в Смолянско вече има ток

Няма населени места без ток в област Смолян, съобщи тази сутрин заместник - областният управител Адриан Петров. След проблемите, предизвикани от обилния снеговалеж, до края на вчерашния ден електричеството навсякъде е възстановено. Селища в Родопите са без ток Без захранване са само хижите "Пашалийца" и "Изгрев" над Чепеларе, но в тях няма..

публикувано на 23.12.24 в 07:31