Съмнения към най-голямата скандинавска банка за пране на пари

Отделът за финансова престъпност в Швеция съобщи, че е получил жалба срещу най-голямата скандинавска банка, Nordea, за предполагаемо пране на пари, което се случва след огромния скандал, погълнал Danske Bank. Това съобщава БГНЕС, цитирайки АФП.

В писмо до шведските власти инвестиционният фонд "Ермитаж Капитал" обвини Nordea в измами и изпиране на 175 млн. долара мръсни пари между 2007 и 2013 г.

Главният изпълнителен директор на „Ермитаж Капитал“ Бил Браудър е бивш клиент на руския адвокат Сергей Магнитски, който почина през 2009 г. в руски затвор, след като му отказаха медицинска помощ.

Браудър заяви пред бизнес всекидневника „Дагенс Индъстри“, че „тъй като не е възможно да се преследва никого за убийството в Русия, ние се опитваме да стартираме случаи на пране на пари на Запад“. Фондът му твърди, че големи суми с произход от банката Ukio в Литва и естонската дъщерна компания на Danske Bank са преминали през 365 сметки на Nordea в Швеция, Дания, Финландия и Норвегия и че това е „само върхът на айсберга“.

От Nordea заявиха пред агенция ТТ, че „систематично съобщават за всички подозрителни транзакции на съответните органи“.

Вероятно Швеция ще нареди на прокурор да разгледа искането и да реши дали да започне разследване.

Браудър заяви пред АФП по-рано този месец, че „докато разплитаме кълбото на прането на пари в Danske Bank, историята ще стане все по-мрачна и по-мрачна“.

Най-голямата банка в Дания, Danske Bank, се срина до трезор с репутация, че, както се предполага, е изпрала 200 милиарда евро (235 милиарда долара).

Инвеститорите и клиентите на банката започват да се оттеглят на фона на нарастващите опасения от евентуална огромна американска глоба за пране на средства за 15 000 главно руски клиенти.