Над четиридесет души бяха арестувани по подозрение, че са част от престъпна схема за финансиране на тероризъм чрез системата за превод на пари, известна като "Хавала". Сред задържаните има български и чужди граждани, а ръководител на групата е временно пребиваващ у нас сириец. Групата прехвърляла пари от страна в страна, с които се финансирали различни престъпни дейности. Малко след като беше съобщено, че разследването е по главата от Наказателния кодекс "Престъпление срещу републиката". Заместник-главният прокурор Иван Гешев уточни:
"Тук не става въпрос за някаква терористична заплаха и дейност на територията на страната, не става въпрос и за финансиране на някакви терористични действия и всякакви други в България. Става въпрос, грубо казано, за небанкови парични преводи към чужбина".
Сумата се предавала на посредник в едната държава и се получавала от адресата си от друг посредник – в чужбина. Затова посредниците получавали комисионна.
"Използването на тази система се засили в 90-те години, когато започва по сериозен контрол върху банковите преводи. Можете да си представите тази система като своего рода древна система за бързи преводи, като "Уестърн юнион", обясни заместник главният прокурор.
По делото е установено, че такава престъпна мрежа съществува в почти всички държави в ЕС:
"Цялата тази организация годишно генерира финансови, небнакови, да ги наречем, преводи между 100 и 300 милиарда евро".
На колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения и каква е ролята им в престъпната схема, ще стане ясно, когато приключи анализът на събраните в рамките на акцията доказателства.
Провеждането на организацията на акцията е дело на едногодишна работа с други партньорски служби.
Мащабната операция на ДАНС, МВР и Специализираната прокуратура по линия борбата с тероризма се проведе на няколко места в страната, включително и в София. На места в столицата имаше засилено полицейско присъствие. В операцията взеха участие екипи на Държавната агенция "Национална сигурност", прокуратурата и Главната дирекция за борба с организираната престъпност.
Значително увеличение на случаите на морбили в Европа има през последните 12 месеца, отчитат от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията . Данните сочат, че има осезателно повишение на заболелите в сравнение с 2023 г. Това показва, че вирусът циркулира в региона и броят на новите случаи вероятно ще се увеличи през пролетта...
Европейската комисията предложи регламент за критично важните лекарства, за да може пациентите да имат достъп до медикаментите, от които се нуждаят. През последните няколко години държавите от Европейския съюз изпитаха сериозен недостиг на лекарства, а ситуацията се усложни по време на пандемията на Ковид-19. Целта на на Регламента за критично важните..
Капитанът на товарния кораб "Солонг“, който се сблъска с танкер край британските бреговете в Северно море, е бил арестуван по подозрения в убийство заради груба небрежност в рамките на започналото разследване на инцидента. Петролен танкер и товарен кораб се сблъскаха в Северно море Собственикът на кораба, плаващ под португалски флаг,..
Американският президент Доналд Тръмп изрази надежда, че Русия ще се съгласи с прекратяването на огъня. И добави, че би поканил украинския президент Володимир Зеленснки в Белия дом. Изявлението идва след новината, че Украйна е подкрепила предложението на Вашингтон за 30-дневно взаимно прекратяване на огъня с Русия след разговорите между Украйна и САЩ в..
Победителят от анулирания първи тур на миналогодишните президентски избори в Румъния Калин Джорджеску, чийто опит да се кандидатира повторно бе отхвърлен днес от конституционния съд на страната, отказа да подкрепи кандидатурите на други политици. Конституционният съд на Румъния спря окончателно Калин Джорджеску за президентските избори В съобщение..
Премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че след "продуктивни“ разговори с министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник ще прекрати 25-процентната такса за електроенергия за три американски щата. Форд и Лътник ще се срещнат във Вашингтон в четвъртък с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър, "за да обсъдят подновения..
ЕС изпитва недостиг на военно оборудване най-малко от 500 милиарда евро, каза еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург, посветен на Бялата книга за отбраната. Тя трябва да бъде представена от Европейската комисия другата седмица. "На ЕС не достигат хиляди танкове, бойни машини,..
Дежурните метеоролози в синоптичната станция на връх Мургаш са били нападнати и пребити в полунощ на 9 март. През прозореца влиза непознат мъж и..
Конституционният съд е в готовност почти незабавно да постанови съдебно решение, след като получи данните от ЦИК . Тази готовност се затруднява от..
Нападателят на дежурните метеоролози на станцията на връх Мургаш е 32-годишен мъж. Той е задържан за 72 часа , съобщиха от СДВР за..
Облачно
Променлива облачност; възможно е да превали
Предимно облачно