Най-голямата британска банка - HSBC, е позволила на измамници да прехвърлят милиони долари по целия свят дори след като е научила за измамата, показва изтекла информация от секретни документи.
Банката е прехвърлила парите чрез притежавани от нея компании в Америка към сметки на HSBCв Хонгконг през 2013 и 2014 година. Ролята на банката в измамата за 82 милиона долара става ясна от документи за „съмнителна дейност“, които са стигнали до америанското финансово разузнаване.
От HSBC твърдят, че винаги са изпълнявали правните си задължения да докладват за такава „съмнителна дейност“. Файловете показват, че инвестиционната измама, известна като Схемата на Понци, е започнаха скоро след като банката е била глобена 1,9 милиарда долара в Съединените щати за пране на пари.
От HSBC са обещали да се пресече тази практика. Адвокати на измамените инвеститори казват, че банката е трябвало да реагира по-бързо за блокиране на сметките на измамниците.
От изтеклата информация става ясно и за други разкрития, като например, че е вероятно най-големите американски банки да са помогнали на известен гангстер да прехвърли повече от 1 милиард паунда. Схемата на Понци е вид финансова пирамида,която обещава високи печалби на потенциални инвеститори.
Министърът на финансите на Украйна призова в интервю за „Файненшъл таймс“ своите западни съюзници да ускорят изплащането на заем от 50 милиарда долара, твърдейки, че закъсненията в доставките на оръжия са допринесли за огромния бюджетен дефицит, който е принудил Киев спешно да осигури пари, за да плати на армията си. Серхий Марченко заяви..
Служебният министърът на отбраната Атанас Запрянов все още не е разговарял с посочената за нов служебен премиер Горица Грънчарова-Кожарева, но среща с нея предстои. Министърът каза това във Варна, където участва в честването на 145-ата годишнина от създаването на Военноморските сили. Атанас Запрянов коментира, че новият премиер сама ще..
Дни на младежта организира Младежки център – Монтана. Поводът е Международния ден на младежта 12 август. От днес до сряда са предвидени различни събития и образователни дейности. Първата проява е тази вечер. По повод Международния ден на младежта Младежки център Монтана е подготвил разнообразна програма. Тази вечер, от 20 часа, на сцената на..
Поредното произведение на известния британски уличен художник Банкси, представляващо протягаща се голяма котка на утринното слънце, беше свалено само часове по-късно, което предизвика негодуванието на събрали се хора в лондонския квартал Крикълууд, където то се появи на неизползвана понастоящем рамка за билборд. Уличният художник публикува..
48-годишен грузинец е в болницата в Монтана с опасност за живота. Чуждестранният гражданин е с множество ранни вследствие на катастрофа край село Смирненски Тежкият пътен инцидент е станал вчера следобед. Грузинският гражданин е пътувал с колата си от Видин за Монтана. Преди село Смирненски, с несъобразена скорост, при излизане от десен завой..
В област Ловеч продължава процесът на намаляване и застаряване и на населението. Намалява броят на живородените деца, но в същото време намаляват и починалите. Според данните от Териториалното статистическо бюро към 31 декември 2023 г. населението на област Ловеч е 112 225 души, което представлява 1.7% от населението на България и нарежда..
Двама души са загинали, а трима други са били ранени при руски удари в Киевска област през нощта, съобщиха местните власти. Две къщи са били разрушени, а на няколко други са нанесени щети. Столицата Киев е била атакувана с дронове и ракети, но всички са били свалени и няма пострадали и щети. Четирима души са пострадали при руска атака срещу..
Има две отделни военни операции на украинската армия на територията на Русия . Това каза пред БНР специалистът по военна история Камен Невенкин и..
Искрено казано не виждам основание за оптимизъм и след изборите. В навечерието на предстоящите избори нямаме сериозна промяна на политическата..
Направеното от управленията от 2014 г. насам по темата "природен газ" е показателно за това каква е политиката на България . Това каза пред БНР..
Ясно
Разкъсана облачност