Когато се регистрират такива дружества, регистрационният агент е този, който получава цялата информация за собственика на дружеството и неговата дейност. Тази информация обаче не се подава към самата държава, към самата юрисдикция. Когато се отправи запитване, дори самата държава и съответният фирмен регистър не разполагат с информация за реалните собственици на тези дружества, поясни Кавръков. По думите му има проблем и с изискването на информация, която често бива отказвана по съображения за банкова, търговска тайна и пр.
Не е абсолютно никакъв проблем някой да създаде дружество в такава юрисдикция и да извършва законна дейност чрез него, изтъкна той.
Специалните служби имат доста канали за достъп до информация, но те търсят и проследяват информация по конкретни случаи и данни за извършено престъпление, трябва да има конкретен повод, за да се задвижи едно производство, посочи Иван Кавръков.
„Десетки и стотици са такива случаи.“
Кавръков отбеляза, че спецслужбите работят с конкретни функции и правомощия, ясно разписани в закона и не могат да водят разследвания по принцип.
Регистрацията на дружество без дейност никога не е била незаконна, трябва да се види какво се случва с това дружество, след като започне дейност, подчерта Кавръков и направи аналогия с регистрация на дружество и по нашето законодателство, което с години може да стои „заспало“.
Относно оповестените български имена в „Досиетата Пандора“ и техни дружества в офшорни юрисдикции Иван Кавръков уточни, че би трябвало да се провери дали и кога тези дружества е трябвало да бъдат декларирани.
„Процесът е доста дълъг и тежък. Въпрос на доста тежка административна процедура. Чакане на информация, обмен на информация.“
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Обикновено през декември започва епидемичното разпространение на грипа, а обичайно пикът е в края на януари и началото на февруари . Това напомни в интервю за БНР проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести. В момента се отчита грип А - Н1, по-малко се среща Н3, а от групата Б се засича..
Българската стопанска камара организира днес конференция на тема "Зелена трансформация. Кръгова икономика и устойчиво развитие". По време на форума ще бъдат обсъдени добрите практики за внедряване на екологосъобразни модели в бизнеса и администрацията, включително "зелената" трансформация на опаковките и такса "битови отпадъци" на база..
Общинският съвет в Ловеч ще разгледа и гласува на днешното си заседание предложението на кмета Страцимир Петков за увеличение на данъците, таксите и цените на услугите в общината и промяна на структурата на администрацията. Единствено от коалицията ИТН - Български възход и партньорите от ПП - ДБ подкрепят предложението на кмета Петков за..
Една от най-големите незаконни мрежи за стрийминг в света е свалена при международна полицейска операция, подкрепена от Европол и агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие - Евроюст. Арестувани са 11 души. В акцията са участвали и експерти от ГДБОП. Полицейски екипи на 9 държави от ЕС и от Великобритания са..
Столичният общински съвет ще разгледа на заседанието си днес възможността за реорганизация на спирките на градския транспорт в района на Централна гара и автогара "Сердика" с цел улеснение на гражданите при прекачване. Предложението е на общински съветници от "Продължаваме промяната - Демократична България - Спаси София". В района на..
Поне засега няма индикация за конституционна криза, проблемът е политически . Това заяви пред БНР д-р Орлин Колев, преподавател по конституционно право. Той не изключи възможността " в края на март или началото на април да сме изправени пред новите, поредни парламентарни избори ". Депутатите със седми пореден опит за избор на председател на..
"И днес ние ще продължаваме да търсим решение за избора на председател на НС, без да се отказваме от нашето разбиране за това, че зад председателя не следва да се създава мнозинство, което има дневен ред, който може да се окаже антиевропейски ". Това заяви пред БНР Антоанета Цонева от "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ, преди днешния..
Имаме абсурди – вторият иска лидерска среща с първия и в същото време не го признава за лидер. За какво е тогава лидерската среща? Това каза..
" Ако приемем, че съдебната система е един камион с ябълки, в него има едно буре гнили ябълки - хора, податливи на корупция, които се ползват от..
И шестият опит да бъде избран председател на 51-вото Народно събрание се провали. Нито един от предложените четирима кандидати не успя да събере..
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Облачно