Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Иван Кавръков: Проблемът с офшорните компании идва от законодателството на тези юрисдикции

Снимка: bird.bg

Най-големият проблем на самите офшорни компании е липсата на информация за действителните им собственици, този проблем идва от самото законодателство на офшорните юрисдикции. Това обясни в интервю за предаването „Преди всички“ на БНР юристът Иван Кавръков от Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Проблемът с офшорните компании стои от години, припомни той.

Когато се регистрират такива дружества, регистрационният агент е този, който получава  цялата информация за собственика на дружеството и неговата дейност. Тази информация обаче не се подава към самата държава, към самата юрисдикция. Когато се отправи запитване, дори самата държава и съответният фирмен регистър не разполагат с информация за реалните собственици на тези дружества, поясни Кавръков. По думите му има проблем и с изискването на информация, която често бива отказвана по съображения за банкова, търговска тайна и пр.

Не е абсолютно никакъв проблем някой да създаде дружество в такава юрисдикция и да извършва законна дейност чрез него, изтъкна той.

Специалните служби имат доста канали за достъп до информация, но те търсят и проследяват информация по конкретни случаи и данни за извършено престъпление, трябва да има конкретен повод, за да се задвижи едно производство, посочи Иван Кавръков.

„Десетки и стотици са такива случаи.“

Кавръков отбеляза, че спецслужбите работят с конкретни функции и правомощия, ясно разписани в закона и не могат да водят разследвания по принцип.

Регистрацията на дружество без дейност никога не е била незаконна, трябва да се види какво се случва с това дружество, след като започне дейност, подчерта Кавръков и направи аналогия с регистрация на дружество и по нашето законодателство, което с години може да стои „заспало“.

Относно оповестените български имена в „Досиетата Пандора“ и техни дружества в офшорни юрисдикции Иван Кавръков уточни, че би трябвало да се провери дали и кога тези дружества е трябвало да бъдат декларирани.

„Процесът е доста дълъг и тежък. Въпрос на доста тежка административна процедура. Чакане на информация, обмен на информация.“

Цялото интервю чуйте в звуковия файл.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Зам.-министърът на здравеопазването Петко Стефановски.

Жителите на Елин Пелин да дишат през кърпи и да затворят прозорците си

Министерство на здравеопазването съветва жителите на Елин Пелин да дишат през кърпи и да затворят прозорците си, след експлозията в складовете за фойерверки. Пожар в складове за фойерверки между град Елин Пелин и едноименната гара, има пострадали Следствие на възникналия пожар беше разпоредена незабавна евакуация на жители на село Гара Елин..

публикувано на 25.07.24 в 21:39

Николай Николов: Необходимо е време фойерверките да се самоунищожат

Повече от три часа продължават да гърмят фойерверките в складове край Елин Пелин, където тази вечер възникна пожар и започнаха взривове. Има информация за двама пострадали с изгаряния, които са в болница "Пирогов". Те  остават за интензивно лечение в реанимация, където лекарите се борят за живота им. Пожар в складове за фойерверки между град..

публикувано на 25.07.24 в 21:26

"Пирогов": Жена, пострадала в складовете в Елин Пелин, е в много тежко състояние със 70% изгаряния

Жена, пострадала от взривовете в складовете в Елин Пелин, е в много тежко състояние. Тя е със 70% изгаряния, какъв ще бъде изходът за нея, не мога да прогнозирам. Това каза директорът на "Пирогов" д-р Валентин Димитров. Мъжът, приет заедно с жената, е с по-малко изгаряния. На база координацията със Спешна помощ, очакваме да докарат още двама пациенти...

публикувано на 25.07.24 в 20:43

Армията праща брониран джип, за да влезе и да види има ли хора в складовете в Елин Пелин

Всичко е под контрол, няма нужда да се всява паника, каза служебният премиер Димитър Главчев, който дойде на мястото на пожара в складовете за фойерверки между Елин Пелин и Гара Елин Пелин. Според него нуждата от евакуация се преценява на място, но е по-добре да се вземат повече мерки от необходимото. Главчев допълни, че се очаква армейски брониран..

публикувано на 25.07.24 в 20:35

Четирима следователи от НСлС поемат разследването на взривените складове край Елин Пелин

По разпореждане на изпълняващия длъжността на главен прокурор Борислав Сарафов четирима следователи от Национална следствена служба и дежурен следовател от Окръжна следствена служба - София поемат разследването на взривените складове край Елин Пелин. Огледите ще започнат след като взривовете и предизвикания от тях пожар бъдат потушени. Очаква се още..

публикувано на 25.07.24 в 20:27

МВР за Елин Пелин: Двама тежко пострадали, още двама може да са в горящия склад

Ситуацията е тежка, става въпрос за фирма, която се занимава с пиротехнически изделия. Има шест склада, които са пълни с такива изделия.  Това каза министърът на вътрешните работи Калин Стоянов на място в Елин Пелин, където по-рано днес в складове за пиротехнически изделия възникна пожар и последваха експлозии. Двама души са в тежко състояние, те..

публикувано на 25.07.24 в 20:16

Комисията по здравеопазване прие проекторешение за предотвратяване на насилието над медици

Парламентарната комисия по здравеопазване одобри проекторешение, с което да се регламентират действия за предотвратяване на насилието над медици.  В срок от 2 месеца министърът на здравеопазването трябва да осигури обучение за специалистите как да разпознават склонни към насилие пациенти и техни близки.  В проекторешението се предлага в срок от 4 месеца..

публикувано на 25.07.24 в 20:12