Над 125 000 сметки, главно на руснаци, са закрили банките в Кипър за последните 5 години, съобщиха от Централната банка на страната. Тя, финансовото министерство и полицията започнаха задълбочени проверки за потенциални нарушения, споменати в голямото международно журналистическо разследване „Поверително от Кипър“ /Cyprus Confidential/.
Руски граждани в момента притежават само 2,2% от депозитите в кипърските банки. Трезорите в страната са прекратили бизнес отношенията си с близо 43 000 фиктивни компании с руски интереси от края на 2018 г. досега. Наложени са глоби в 13 случая за пране на пари.
Данните за изчистването на финансовите институции обяви Централната банка на Кипър в отговор на разкритията на мащабното международно журналистическо разследване „Поверително от Кипър“.
Кипър е под наблюдение на Комитета на Съвета на Европа за спазване на мерките за пране на пари /Moneyval/ и последната му, пета оценка през 2020 г. беше положителна, отбелязват още от Централната банка.
В доклади от международното разследване, които започнаха да се публикват от вторник, се твърди, че финансовата система на средиземноморската страна чрез спорни схеми е помогнала на руски олигарси под западни санкции да укрият състоянието си.
Правителството е с нулева толерантност към прането на пари и нарушаването на санкциите, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис.
Пожарът в граничната планина Славянка отново е достигнал до границата с България. По информация на нашите огнеборци, които цяла седмица са на място, гръцките им колеги отново са преустановили гасенето по въздуха заради по-рискови пожари в южната ни съседка. В очакване на огъня десетки български пожарникари, военни и горски служители са..
За нов инцидент между руски и самолети на НАТО над Черно море, съобщават световните агенции. Руски изтребител Су-27 е бил вдигнат по тревога по-рано днес, твърдят от министерството на отбраната в Москва. Той е ескортирал британски самолет Ар Си-135 и два изтребителя "Тайфун" на британските военновъздушни сили над акваторията на Черно море,..
Временната парламентарна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов и изградения комплекс "Исторически парк" изслушва бившия собственик и управител на основната фирма строител, както и инвеститор в проекта - Йоан Йорданов. Йорданов обясни на депутатите, че..
Главният архитект на София Здравко Здравков е подал оставка. Затова съобщи кметът на София Васил Терзиев в официалния си профил във Фейсбук. "Днес приех оставката на арх. Здравко Здравков като главен архитект на Столична община", посочи още Терзиев, като същевременно благодари на Здравков за времето, което е посветил на София. В..
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изразява своето удовлетворение от приетото днес в Народното събрание Решение, с което се възложи на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите потребители на електрическа енергия, съобщават от пресцентъра на бизнес асоциацията. НС: До..
Огнеборци гасят пожар край Монтана. Горят сухи треви и храсти в източната част на планина "Пъстрина". Няма опасност за населението. Сигналът за пожара е подаден днес след обяд. Горят сухи треви и храсти на планината "Пъстрина" в района на Бойчиновци и Липен. На място са изпратени четири екипа на пожарната в Монтана. Огънят е в района на..
С пълно единодушие Народното събрание одобри разход от над 194 милиона лева с ДДС за оборудване на двата многофункционални модулни патрулни кораба от типа лека фрегата за Военноморските сили. Средствата са разпределени разсрочено за срок от пет години, като за тази година ще се отпуснат 32 милиона лева. Те са в рамките на разписаните..
Няма никакъв паритет . Във всички области на страната мнението на структурите на актива е нееднозначно и категорично в подкрепа на Ахмед Доган ...
"Убеден съм, че инцидентът е следствие на някаква случайност, непреодолима сила, форсмажор - нещо се е случило, което не е нормално. Не вярвам това да е..
Ако се окаже, че единственият път за преодоляване на тежките проблеми, заложени в Конституцията в глава "Съдебна власт", минава през Велико народно..