Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Задълбочени проверки на руските авоари в Кипър

Банката на Кипър; Bank of Cyprus

Над 125 000 сметки, главно на руснаци, са закрили банките в Кипър за последните 5 години, съобщиха от Централната банка на страната. Тя, финансовото министерство и полицията започнаха задълбочени проверки за потенциални нарушения, споменати в голямото международно журналистическо разследване „Поверително от Кипър“ /Cyprus Confidential/.

Руски граждани в момента притежават само 2,2% от депозитите в кипърските банки. Трезорите в страната са прекратили бизнес отношенията си с близо 43 000 фиктивни компании с руски интереси от края на 2018 г. досега. Наложени са глоби в 13 случая за пране на пари.

Данните за изчистването на финансовите институции обяви Централната банка на Кипър в отговор на разкритията на мащабното международно журналистическо разследване „Поверително от Кипър“.

Кипър е под наблюдение на Комитета на Съвета на Европа за спазване на мерките за пране на пари /Moneyval/ и последната му, пета оценка през 2020 г. беше положителна, отбелязват още от Централната банка.

В доклади от международното разследване, които започнаха да се публикват от вторник, се твърди, че финансовата система на средиземноморската страна чрез спорни схеми е помогнала на руски олигарси под западни санкции да укрият състоянието си.

Правителството е с нулева толерантност към прането на пари и нарушаването на санкциите, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис.


По публикацията работи: Мерим Тенев
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Братя Аргирови

Парламентът отпусна пожизнени пенсии на 107 естрадни певци

Парламентът отпусна пожизнени пенсии на 107 легенди на българската естрада. Предложение за отпускане на пожизнени месечни пенсии на културните дейци, работили на щат към Държавно обединение "Музика", чиито документи за трудов стаж липсват в архивите, и е внесено от ГЕРБ в парламента. То е подписано от Бойко Борисов, Тома Биков и Деница Сачева...

публикувано на 01.03.24 в 13:04

Започва опелото на Навални

В Москва започва опелото на руския опозиционер Алексей Навални. Над хиляда души са се събрали около Църквата на иконата на Божията майка, за да отдадат последна почит. Това съобщи руският опозиционен политик Леонид Волков, цитиран от Ройтерс. От ютюб канала на Навални, който предава пряко церемонията, се вижда дълга опашка от чакащи хора с..

публикувано на 01.03.24 в 13:03

Испанската опозиция иска оставка по "случая Колдо"

Испанската консервативна опозиционна Народната партия поиска "незабавна оставка" на председателя на Конгреса Франсина Арменгол заради участието й в избухналия корупционен скандал, придобил известност като "случая Колдо", който разтресе правителството през последните дни. Става въпрос за корупция по високите етажи на властта при продажбата на..

публикувано на 01.03.24 в 12:32

18-годишно момиче изчезна в Сливен

Полицията в Сливен издирва 18-годишната Гергана Цандева. Вчера родителите ѝ са подали сигнал, че от 28 февруари момичето не отговаря на обажданията им и нямат връзка с нея. За последно е видяна в късния следобед на 28 февруари в района на градската градина в Сливен. Облечена е с черно яке, черна дамска чанта и черни лачени обувки. От..

публикувано на 01.03.24 в 12:20
Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов

Възстановяват се районните управления в пограничните райони

Възстановяват се част от 28-те закрити районни полицейски управления в пограничните райони. Това обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Калин Стоянов. Той добави, че вече работят дирекциите в Годеч и Болярово, като предстои откриването на нови полицейски управления в други райони на страната.  Министърът на..

публикувано на 01.03.24 в 12:12

Левицата с подписка в Ямбол против база на НАТО

Подписка против изграждането на база на НАТО край Ямбол (Кабиле) внесоха в областната администрация лидерите на местната структура на коалиция "Левицата". Близо 3000 подписа са събрани от старта на кампанията през август миналата година. Председателят на ямболската структура на "Изправи се БГ" Мими Караколева посочи че от коалицията настояват..

публикувано на 01.03.24 в 11:05

Бабите от Крапчене взеха наградата за най-хубава мартеница за внучето

Баби от Народно читалище "Пробуда 1928" в село Крапчене спечелиха конкурс за мартеници в Монтана. Те са направили мартеници за внуците си. Конкурсът "Най-хубавата мартеница за моето внуче" е организиран от Регионалния исторически музей. Тричленно жури определи победителите, като взе под внимание оригиналността на мартениците, връзката с..

публикувано на 01.03.24 в 10:57