Над 125 000 сметки, главно на руснаци, са закрили банките в Кипър за последните 5 години, съобщиха от Централната банка на страната. Тя, финансовото министерство и полицията започнаха задълбочени проверки за потенциални нарушения, споменати в голямото международно журналистическо разследване „Поверително от Кипър“ /Cyprus Confidential/.
Руски граждани в момента притежават само 2,2% от депозитите в кипърските банки. Трезорите в страната са прекратили бизнес отношенията си с близо 43 000 фиктивни компании с руски интереси от края на 2018 г. досега. Наложени са глоби в 13 случая за пране на пари.
Данните за изчистването на финансовите институции обяви Централната банка на Кипър в отговор на разкритията на мащабното международно журналистическо разследване „Поверително от Кипър“.
Кипър е под наблюдение на Комитета на Съвета на Европа за спазване на мерките за пране на пари /Moneyval/ и последната му, пета оценка през 2020 г. беше положителна, отбелязват още от Централната банка.
В доклади от международното разследване, които започнаха да се публикват от вторник, се твърди, че финансовата система на средиземноморската страна чрез спорни схеми е помогнала на руски олигарси под западни санкции да укрият състоянието си.
Правителството е с нулева толерантност към прането на пари и нарушаването на санкциите, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис.
Регионалната екологична инспекция във Велико Търново отново задължи общините от Великотърновска и Габровска област да установят и почистят нерегламентираните замърсявания с отпадъци на тяхна територия. Четиринадесетте общини в двете области до 17 февруари трябва да направят графици за почистване на незаконните сметища в населените места, по..
От 11 до 15 февруари ще се проведе 75-ият фестивал на италианската песен "Санремо". Специален гост ще бъде феноменалният 6- годишен пианист от Сицилия Алесандро Джервази. Той ще е най-младият музикант, който ще излезе на сцената на театър "Аристон", което е предвидено на 12 февруари. Джервази е от Бузето Палицоло. Свири на пиано до..
Хиляди хора участваха в шествие в английскя град Шефийлд в знак на почит към 15-годишния Харви Уилгуус, който почина, след като беше намушкан с нож в училище в града и като протест срещу високата престъпност с ножове във Великобритания. Харви Уилгуус почина от прободни рани в гърдите в католическата гимназия „Вси светии“ в Шефийлд в понеделник...
Тайван изпрати делегация във Вашингтон, за да обсъди евентуалните американски мита, които президентът Доналд Тръмп може да наложи. Министърът на икономиката Куо Джих-хуей заяви, че властите на едноименния остров са се подготвили в случай, че такива бъдат наложени. Технологичните компании в Тайван, където се намира най-големият производител на..
Акциите на компанията за електромобили "Тесла" поевтиняха с 11 процента тази седмица. Пазарното отражение последва някои изяви на собственикът и най-богат човек в света Илон Мъск, който е приближен на американския президент Доналд Тръмп. Причината за срива в стойността на акциите от "Блуумбърг" отдават на шокиращия спад в продажбите на "Тесла" през..
Парламентарни избори ще се проведат утре в Косово. Това е и завършекът на първия пълен управленски мандат в балканската страна, след обявяването на независимост от Сърбия през 2008 година. Той беше изпълнен от премиерът Албин Курти и лявото националистическо движение "Самоопределение". В заключителния си митинг снощи Курти акцентира..
Тази вечер се проведоха станалите традиционни шествия срещу крайната десница в редица градове в германия. В Мюнхен са участвали 250 000 души според властите, а според организаторите - 320 000, пише Франс прес. В подобен протест в Хановер са се включили 24 000 души. Тази вечер слоган на шествията беше "Демокрацията има нужда от теб", с който се..
Въвеждането на задължителна матура по математика в XII клас няма да стане от днес за утре. Трябва законодателна инициатива, съгласие в НС за промяна..
Соросоид стана обидна дума, защото хората нямат никаква мисъл за България. Джордж Сорос се надцени и мислеше, че тази вълна на "Отворено общество"..
Информационният поток от прокуратурата към определени жълти медии не е спирал. Напоследък този поток е и към външни на системата лица , които..