Над 350 обиска са извършени в 16 страни членкина ЕС, включително България, съобщи Европейската прокуратура, по чието нареждане са предприети действията. Причина е предполагаема измама с ДДС за 297 милиона евро.
Самото разследване, известно като "Адмирал", е започнало още от ноември 2022 г. Това е най-голямото в историята на ЕС разследване за измами с ДДС, за които се предполага, че са ощетили европейския бюджет с 2,9 милиарда евро. В рамките на днешната операция са задържани 32-ма души в Литва, Латвия и Естония. В цяла Европа са иззети значително количество документи и дигитални доказателства, малки електронни устройства като мобилни телефони, таблети и слушалки на обща стойност над 47,5 милиона евро, няколко луксозни автомобила и 126 965 евро в брой. Замразени са 62 банкови сметки за общо над 5,5 милиона евро.
Обиските в България са извършени от Националната следствена служба, като действията са предприети по нареждане на филиалите на Европейската прокуратура в Литва и Латвия.
Измамниците се възползвали от правилата за трансгранични трансакции между страните членки на ЕС, където те са освободени от ДДС. Мошениците в балтийските страни създали компании в 15 държави от ЕС, действащи като законни доставчици на електронни устройства. Онлайн били продадени стоки на стойност над 1,48 милиарда евро. Крайните потребители си плащали ДДС. Компаниите продавачи обаче не изпълнявали данъчните си задължения. Те просто изчезвали и така компетентните национални данъчни власти не получавали необходимите суми. Други компании от престъпната верига искали от същите власти възстановяване на ДДС. Печалбите били прехвърляни в офшорни сметки.
Европейската прокуратура смята, че част от тази верига са над 400 компании. Предполага се също, че те били използвани за пране на пари от наркотрафик, киберпрестъпност и измами с инвестиции.
Разследването открило и възможна следа от руска организирана престъпност. Руски престъпни групировки вероятно наливали пари за измамите, като в замяна получавали периодично плащания и влияели върху управлението на дейностите.
Министърът на енергетиката Жечо Станков е разпоредил извънредна проверка в АЕЦ "Козлодуй" след сигнал в прокуратурата и ДАНС за съмнения за злоупотреби и финансови нарушения. Проверката ще бъде извършена от експерти от енергийното министерство и от Българския енергиен холдинг.
От април тази година лекарите от ТЕЛК ще имат достъп до електронните пациентски досиета. Това съобщи здравният министър Силви Кирилов пред депутатите от ресорната парламентарна комисия. Хиляди са жалбите срещу решения на ТЕЛК, а 25 хиляди души чакат освидетелстване от комисиите, стана ясно по време на заседанието. Комисията по здравеопазване..
Нито управляващи, нито опозиция честно говорят за състоянието на публичните финанси. Това заяви пред БНР Георги Вулджев, Експертен клуб за икономика и политика. "Видимо еврозоната е посоката на проектобюджета за 2025 година. Тази цел, вместо да доведе до фискално дисциплиниране, доведе до точно обратното – основната цел на всеки, който е на власт,..
Служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" към ОДМВР – Ловеч разкриха схема за източване на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Злоупотребата е за над 880 000 лева. Разследването е започнало след получена информация, че в медицински център с филиали в Ловеч и Луковит се отчитат прегледи и лечение на пациенти, които..
Гражданите, които възнамеряват да пътуват до или в рамките на Гръцката република, да вземат предвид общонационалната стачка на 28 февруари, препоръчва Министерството на външните работи (МВнР) на своята интернет страница. Особено внимание се обръща на пътуващите с морски транспорт да следят за възможни допълнителни промени в графиците на корабните..
Най-малките пациенти в област Добрич от днес вече имат напълно обновено Отделение по педиатрия в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич . Мястото, където децата ще бъдат лекувани, предлага модерна, уютна и максимално близка до домашната среда обстановка . Реализирането на мащабния ремонт стана възможно благодарение на проект..
"Израел е разярен от чудовищата на "Хамас". Това заяви премиерът Бенямин Нетаняху и обеща да елиминира палестинските екстремисти, след като ислямистката групоровка върна на Тел Авив четирима мъртви заложници. "Хамас" върна на Израел телата на 4-ма заложници Телата пристигнаха в Тел Авив, за да бъдат разпознати. Предполага се, че са..
" Европа ще се тръмпизира, въпросът е дали ще се тръмпизира докрай ". Това заяви пред БНР журналистът Мария Спирова, която живее в Лондон. Според..
Очакваме бойкотът утре отново да бъде подкрепен масово от хората и да не пазаруват от търговските вериги. С този бойкот ще подкрепим кварталните..
Трябва да изпратим контингент от мироопазващи сили в Украйна. Това заяви пред БНР Елена Поптодорова, основател на Атлантическия клуб в България, бивш..
Разкъсана облачност
Ясно
Предимно облачно