Проблемите ни да сме в списъка на FAFT за пране на пари са много. Причините да ни вкарат са в две части – техническо съответствие на стандартите, да имаме законодателство, което да отговаря на изискванията на организацията, и втората причина е ефективност, която се определя по 11 показатели, прилагане на тези закони.
Това коментира Иван Кавръков, юрист, експерт по борба с пране на пари и бивш служител на финансовото разузнаване на ДАНС, в интервю пред БНР.
Миналата седмица стана ясно, че България остава в групата на държавите под засилено наблюдение на най-голямата международна организация за борбата с парне на пари от престъпна дейност и финансирането на тероризъм – FATF.
"За държавата ни темата е важна, защото присъствието на България в този списък – "сив списък", води до неблагоприятни последици за държавата, за бизнеса и за някои граждани", каза Кавръков.
Той сподели, че държавата ни следва Плана, изготвен от специализирана група към FАTF, която отговаря за включването и извеждането на държавите от тези списъци.
"FАTF прави и редовни прегледи на напредъка на България за излизане от списъка, а държавата е поела ангажимент, че ще отстрани пречките за излизане. Организацията има изготвен екшън план, които не е публичен, достъпен е само за определени хора и институции", обясни Кавръков в предаването "12+3".
И добави:
"Не знам чии са очакванията да бъде извадена България миналата седмица. Предишния път казах, че скоро няма да излезем и ще ни трябват години. Излязоха Филипините, но им трябваха 3 години, на другите държави често им трябват от 3 до 5 години. Всичко е въпрос на сериозна политическа ангажираност да се изпълни екшън планът. Доколкото знам, се правят доста неща у нас".
Иван Кавръков посочи, че от изявления е разбрал, че у нас "сме отстранили малка част от техническите проблеми".
"За ефективността доста неща се правят и по отношение на надзора, който беше определен като неефективен, и по санкциите. Имаме проблеми с конфискацията, преследването на такива престъпления от досъдебни производства, от съдебни и от присъди. Организацията обръща внимание, с оглед на риска, да се насочим към престъпления за пране на пари и корупция", припомни Кавръков.
И обясни, че присъствието на България в "сивия списък" затруднява родния бизнес.
"Бизнесът се оплаква от финансовите операции. Има забавяне на трансакциите, понеже сме в "сивия списък" и другите държавите ни разглеждат като по-високо рискови. Проблем има и в създаването на дъщерни дружества на българи в чужбина", посочи експертът по борбата с пране на пари.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Днес влязоха в сила новите 25-процентни мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, върху вноса от Мексико и Канада, както и удвоените до 20% американски мита върху китайските стоки. Това се оценява от наблюдатели като начало на търговска война с трите най-големи бизнес партньора на САЩ. Тръмп: Митата за Канада, Мексико и Китай влизат в сила..
Украинският президент Володимир Зеленски е предложил незабавно въздушно и морско примирие, ако Русия приеме същото, съобщава АФП. Първият етап от края на войната да бъде освобождаването на затворниците и въздушно примирие, спира се използването на ракети и дронове с голям обсег, бомбардировките на енергийната и гражданската инфраструктура,..
За промени в Закона за защита от домашното насилие настояват представители на сдружения "Честни и независими“ и "Гласът на бащите“. На пресконференция те заявиха, че начинът, по който се прилага законът, не отговаря на европейските стандарти. Законът за домашното насилие се използва за разделение на семейството и е активен само, ако..
В Свищов бяха почетени жертвите на така нареченото Вранчанско земетресение, което на днешния ден преди 48 години взе над 100 жертви и причини значителни материални щети. В деня на трагедията всяка година в Свищов се почита паметта на жертвите с поднасяне на цветя на местата, където някога са се намирали двете напълно срутени жилищни сгради, в чиито..
България е на шесто място в Европа по дял на населението, страдащо от затлъстяване. В същото време у нас това не се разпознава като заболяване и не се лекува, а скъсява човешкия живот и води до развитие на други болести. Тези проблеми поставиха от новата асоциация "Заедно", която обединява хора с различни професии в повишаване на..
Не мисля, че присъствието на американски компании е равнозначно на сигурност за Украйна. Това мнение изказа пред БНР Камен Невенкин, специалист по военна история. "Офиси на американски компании има и сега в градове като Харков, например, които са почти на фронтовата линия. Но там всеки ден се бомбардира. Едното си е бизнес преценка на..
На Санторини сеизмичната активност намалява. Днес бяха отворени училищата. Мерките и извънредното положение остават. Жителите на остров Санторини се опитват да се върнат към нормалния ритъм на живот, съобщи кметът на острова. Леко е намаляла сеизмичната активност на Санторини Водещ гръцки сеизмолог за Санторини: Честотата на трусовете намаля,..
Опитите за политическа пропаганда с такъв празник – 3 март, са нежелателни и трябва да се преодолеят. И не бива политици да дават тон на подобна..
Днес е националният празник на България. Празнуваме 147 години от освобождението от османско иго след Руско-турската война от 1877-78 г...
Изпитвам респект пред личността на автора на химна на България "Мила Родино" Цветан Радославов, призна в интервю пред БНР режисьорът на..
Ясно
Разкъсана облачност