„Борбата с финансирането на тероризма и пране на пари е специализирана, необходими са специални обучения, които хората в ДАНС имат, но не всяка неправителствена организация има и има нужда да има. Те просто трябва да имат общото познание за рисковете“. Това коментира пред БНР Любен Панов от Българския център за нестопанско право.
Неправителствените организации нямат капацитет да оценяват рискове, свързани с финансиране на тероризъм или пране на пари, подчерта той в предаването „Преди всички“. Според него отново ще се получи в голяма степен формална подготовка на документи. По думите му е по-важно да има не вътрешни обучения, а ДАНС съвместно с неправителствените организации да дадат насоки и да организират обучения, за да се разпознават опасните ситуации.
„Бяха изпращани едни формални документи, които по никакъв начин не спомагат за засилената борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма. По този начин се затрудняват и хората, и ДАНС, и институциите. Това е едно прехвърляне на документи, които нито някой има капацитет да провери какво е тяхното съдържание, нито след това да провери доколко се изпълняват. Това беше едно излишно изискване“, каза Панов за срокът, който беше до 25 февруари, когато да започне изпращането на писма до ДАНС.
„Колкото по-малко бюрократични, административни изисквания има, толкова по-добре. Отпадането на задълженията да се изпращат вътрешните правила е положително. Беше приета друга промяна в закона, според която търговските дружества, чиито собственици, съдружници вече са вписани в Търговския регистър няма нужда да подават допълнителна декларация за това кои са действителните им собственици. Това е много положителна промяна“, посочи още той и добави:
„Това, което ни се иска да видим също, е огледалното изискване и за неправителствените организации. Когато вече дадени обстоятелства са вписани в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел да не трябва повторно да се декларират те по силата на този закон“.
Другият проблем за НПО е неясната дефиниция за действителен собственик, заяви Любен Панов.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Забраната за реклами на хазартни игри в медиите ще бъде разгледана на първо четене в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Промяната бе представена вчера от ГЕРБ-СДС и ДПС, въпреки че 49-то Народно събрание скоро ще прекрати заседанията си заради наближаващата предизборна кампания. С предлаганите промени се забранява на пълно рекламата в..
От днес Централната избирателна комисия ще приема документи за регистрация на Инициативни комитети (ИК) за издигане на независими кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент. Също от днес започва и регистрацията на кандидатските листи в ЦИК на партиите и коалициите за участие в изборите за евродепутати. Листите за..
В един от последните работни дни на 49-ия парламент се очаква в дневния ред да бъде поискано включване на предложение за предсрочно освобождаване на председателя на НС Росен Желязков. Депутатите решават окончателно и дали да отложат с една година либерализацията на пазара на електроенергия. Първа точка в приетия дневен ред са промените в..
На 25 април от 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателите на ултракъси вълни ДУПНИЦА 4 на честота 104.1 MHz и МАЛКО ТЪРНОВО 4 на честота 90.2 MHz, излъчващи програма „Хоризонт“. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмата на БНР през интернет сайта binar.bg, а в района на..
С обиколка в три европейски столици на пратеника на генералния секретар на ООН по Кипърския въпрос от днес започва третият, критичен етап в усилията на международната организация за възобновяване на преговорите между двете кипърски общности. Личният пратеник на генералния секретар на ООН Мария Анхела Олгин Куеляр ще бъде днес в Берлин, откъдето ще..
Повече от 80% от търсещите убежище в Ирландия преминават в страната от Обединеното кралство, каза ирландският министър на правосъдието. Напрежението около имиграцията се повиши в Ирландия, на фона на увеличаването на пристигащите мигранти и острата жилищна криза, която принуди някои търсещи убежище да спят в палатки. Мигранти и бежанци..
Трима мъже са били арестувани във връзка със смъртта на петима мигранти в Ламанша във вторник, съобщи Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство. Мъжете бяха задържани по подозрение за подпомагане на нелегалната имиграция и нелегално влизане в Обединеното кралство. Петима души, включително 7-годишно момиче, загинаха при..
Навършиха се 6 години от показния арест на кмета на столичния Район "Младост" Десислава Иванчева и на нейната заместничка Биляна Петрова. В..
След години живот в чужбина млади семейства в Габровско избират да живеят на село и да се върнат към корените си. Те ще се съберат на среща в..
Една от причината за пробива в имунизационното покритие са новите тенденции при разработването и създаването на ваксини – натискът те да бъдат..