Германската Дойче банк е разследвана в САЩ по възможни обвинения за неизпълнение на мерките срещу прането на пари, съобщи "Ню Йорк таймс". Ще се проучва как банката е процедирала с транзакции, които собствените ѝ служители са определили като подозрителни.
Според статията, ФБР се е обърнало към адвокат на бивш служител на "Дойче банк", който се оплакал, че банката игнорира подозрителни сделки, включително някои от тях, свързани със семейната компания на Джаред Кушнер, който е зет и съветник на американския президент Доналд Тръмп.
Бившият специалист на "Дойче банк" по изпирането на пари, Тами Макфадън, е заявила пред "Ню Йорк Таймс", че е препоръчала банката да уведоми Министерството на финансите за поредица от парични преводи от компанията Kusner Cos. през 2016-а година, но самата банка е решила да не го направи.
Джаред Кушнер беше главен изпълнителен директор на Kusner Cos. преди изборите, но след това се оттегли, за да стане един от старшите съветници на Доналд Тръмп.
Адвокатът на Макфадън, Брайън Маккаферти, каза пред изданието, че наскоро ФБР са се свързало с него относно клиента му."Дойче банк" отказа да коментира историята на "Ню Йорк Таймс", като само посочи, че ще сътрудничи на всякакви "разрешени разследвания".
Компанията Kushner Cos. пък публикува изявление, в което се казва, че "всички твърдения относно отношенията на "Дойче банк" с компанията на Джаред Кушнер, които са свързани с прането на пари, са напълно измислени и напълно фалшиви".
Кипър ще получи над 11 млн. евро помощ от Швейцария за справяне с миграционните потоци и с домашното насилие, предвиждат подписаните в Никозия две споразумения. Финансовата подкрепа се предоставя в рамките на втория швейцарски принос към държавите членки на ЕС за периода 2019-2029 г. С повече от 9 млн. евро Швейцария подпомага усилията на..
Безредици избухнаха в северния английски град Саутпорт, където три деца загинаха, а още няколко деца и двама възрастни са в тежко състояние в болница след атаката с нож, за която беше задържан 17-годишен младеж, предаде репортер на Франс прес. Около 100 протестиращи са запалили огньове и са започнали сблъсъци с полицаите. Гъсти облаци дим се виждат..
Около 100 са жителите на двете села Сапарево и Кърпелево, които бяха евакуирани от домовете си. Част от тях са настанени в база на МОН в Сандански, а други са при близки хора. Пожарът не стихва. Освен стотиците огнеборци и пожарни автомобили, има и тежка техника, с която се правят просеки, за да се ограничи огънят и да се защити пътят към другите..
Обявените от пловдивската общинска администрация близо 850 свободни места в детските градини и ясли в града са заети едва наполовина, сочат резултатите от провелото се днес поредно класиране. Причината е желанието на родителите децата им да бъдат приети в точно определени детски заведения, в които местата са по-малко от заявения интерес...
Мощен взрив отекна в южните квартали на ливанската столица Бейрут, предаде Ройтерс. Според източници на Ройтерс атаката е била извършена в южен квартал на Бейрут, където заседава ръководството на "Хизбула", а конкретната мишена е бил Мухсин Шукр - началник на оперативния щаб на шиитската групировка. Не е ясно дали е оцелял. Според Франс прес..
Близо 550 жители на област Монтана са направили по желание изследване за хепатит тази година. Регистрирани са 20 нови случая на заболяването. Във връзка със световния ден за борба с хепатита Регионалната здравна инспекция в Монтана провежда информационна кампания. Пред сградата на РЗИ на централния площад "Жеравица" днес и утре се..
Бюджетната комисия на Народното събрание одобри на второ четене промените в капиталовата програма с проектите за общините. Министър Петкова: Над 6,2 млрд. лв. е достигнала инвестиционната програма за общините Бюджетната комисия в НС обсъжда изменението на капиталовата програма за общините Тя е част от Бюджет 2024, като промени в другите му..
Шансовете за съставяне на правителство са малки, но в политиката винаги има такива. Това обясни пред БНР социологът Андрей Райчев преди връчването на..
Нормативната база регламентира за отделни видове производства и съхранение на взривни вещества и боеприпаси минимални отстояния от населени места и..
Събиранията на Бузлуджа са знакови. Бузлуджа този път беше вид лакмус дали процесите, тръгнали между различните леви формации, срещат подкрепа сред..
Ясно