Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Водещи банки са помогнали за легализирането на 2 трилиона долара

| обновено на 21.09.20 в 12:25

Ново международно журналистическо разследване демонстрира как пет големи международни банки изпират парите на олигарси, наркотрафиканти и лица, които са обект на международни санкции. Секретните документи включват информация за съмнителни трансакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin.

Разследването е базирано на над 2000 доклада за подозрителна активност. Те са подавани от пет големи банки към звеното за финансови престъпления на американското финансово министерство. Глобалните банки „Джей Пи Морган Чейс“, „Ейч Ес Би Си“, „Стандар Шетърд“, „Дойче Банк“ и „Банк ъф Ню Йорк Мелън“ са маркирали, че въпросните транзакции са подозрителни, но са продължили да боравят с милиарди долари на -цитирам „мафиоти, измамници и корумпирани режими“, твърдят от Международния консорциум на разследващите журналисти.

Най-голямата британска банка „Ейч Ес Би Си“ (HSBC) по този начин е покровителствала световноизвестната пирамидална схема „Понци“, без да блокира сметките на доказани измамници. 

Други документи показват как съпругата на руския олигарх Владимир Чернухин е превеждала пари на спонсор на сега управляващата на Острова Консервативна партия. Би Би Си акцентира и върху транзакциите на приближените до Владимир Путин предприемачи Аркади и Борис Ротенберг, които са обект на международни санкции от 2014, но са използвали банката „Барклис“, за да ги заобикалят.

От международния консорциум изтъкват, че банките са боравили с подозрителни транзакции на доказани престъпници от цял свят и олигарси като украинеца Игор Коломойски и анголката Исабела Дос Сантос. Сред споменатите имена е и това на Ружа Игнатова - издирваната българката, която  предполагаемо е придобила 4 милиарда долара на инвеститори от цял свят чрез схемата за фалшива криптовалута OneCoin. 137 милиона долара, свързани с OneCoin са минали през нюйоркската банка „Мелън“.

Без да бъдат проверявани от големите банки, мръсните пари разрушават мечти и животи от Украйна до Съединените щати, от Тунис до Туркменистан, изтъкват от консорциума социалния аспект на проблема.

Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

И в Дупница освобождават от наем фирмите с общински обекти и терени

Кметът на Дупница предлага на Общинския съвет да бъдат временно освободени от наеми и вноски към общината десетки търговци, чиято дейност е спряно поради ограничителните Covid мерки. Облекчението обхваща всички, които са с договори за ползване на търговски обекти и терени на пазари, тържища, тротоари, площадки, улични платна, панаири и терени с..

публикувано на 03.12.20 в 00:06

Ройтерс: Съгласие в ЕС за евромеханизъм "Магнитски"

Страните от ЕС са постигнали съгласие по нов механизъм за санкции при нарушения на човешките права, съобщава агенция Ройтерс. Механизмът е подобен на приетия в САЩ Закон "Магнитски" - на името на руския правозащитен адвокат, починал в московски затвор, където е вкаран заради твърдения, че руски официални лица са замесени в широкомащабни данъчни..

публикувано на 02.12.20 в 23:44
Министър Екатерина Захариева

Министър Захариева подчерта нарастващото значение на НАТО за Черноморския регион

Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева подчерта нарастващото значение на НАТО за Черноморския регион по време на видеоконферентна среща на външните министри на Алианса. Захариева е подчертала, че е необходимо засилване на натовското присъствие в региона на Черно море. На двудневния форум външните министри на..

публикувано на 02.12.20 в 23:38
Ангела Меркел изглежда уморена след разговорите с ръководителите на германските провинции - 2 декември 2020 г.

Германия ще удължи Covid рестрикциите до 10 януари, заяви Ангела Меркел

Германия ще удължи срока на въведените заради новия коронавирус ограничителни мерки до 10 януари, съобщи канцлерката Ангела Меркел, цитирана от Ройтерс и БТА. "Провинциите ще удължат срока на мерките от 20 декември до 10 януари. По принцип нещата ще останат каквито са сега", каза Меркел след разговори с ръководителите на германските провинции...

публикувано на 02.12.20 в 23:28

Трафикът на хора: Най-добре развиващата се международна престъпна дейност

Над 400 души в България са станали жертва на трафик на хора през миналата година. Това беше обявено на първата онлайн среща, посветена на проблема. 353 от жертвите на трафик на хора у нас са жени, става ясно от доклада, представен по време на срещата. 31 са непълнолетните момичета, а 51 от жертвите са мъже. Доминиращата форма на трафик у нас..

публикувано на 02.12.20 в 23:16
Испанският държавен секретар по заетостта Хоакин Перес Рей

Испания регистрира най-големия брой безработни от 8 години насам

Испания регистрира мрачен рекорд на пазара на труда – най-големият брой безработни от 8 години. Месец ноември се оказа най-лошият от 2012 година насам, след като броят на останалите без работа се увеличи с 25 269 души и надмина 3 милиона и 850 хиляди. През ноември безработицата се е увеличила във всички сектори, с изключение на селското..

публикувано на 02.12.20 в 22:59

Нови Covid случаи в дома за възрастни „Венета Ботева“ във Велико Търново

Нови случаи на коронавирусна инфекция са открити в дома за стари хора „Венета Ботева“ във Велико Търново. След сигнал от личния лекар за домуващи с повишена температура от РЗИ са направили нови тестове на 19 от възрастните хора и персонала, като положителните са карантинирани при останалите болни в дома „Венета Ботева“.  В Свищов 6..

публикувано на 02.12.20 в 22:46