Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона долара.
Тъй като става дума за предишни периоди, част от институциите, регистрирани у нас, са преобразувани. Става дума както за банки с българска собственост, така и за институции, които са част от големи европейски групи.
Пред "Хоризонт" банкови експерти коментираха, че самите банкови институции може да нямат виновно поведение в случая, тъй като те са длъжни да докладват за съмнителни транзакции, но нямат право да ги спрат. България не е високорискова държава за пране на пари, заяви за "Хоризонт" финансистът Емил Хърсев:
"Забележете, че във всички случаи, когато става въпрос за България, става дума за лица, които в последствие са попаднали в някакви списъци, плащането е извършено две хилядната година. През 2014 година станал Майдана в Украйна, през 2017 лицето, което е било клиент тогава на българската банка попаднало в списък с лицата, които поради съпричастността си към Майдана от 2014, през 2017 станали обект на възбрана".
Имената на три банки, регистрирани в България, се виждат в публикувания списък със съмнителни транзакции.
Разследващите журналисти са публикували още един списък, в който към тях се прибавят още няколко имена на банкови институции, регистрирани у нас.
Върховенството на закона и прозрачността в управлението, икономиката и обществото са централна тема на започващия днес в Никозия четвърти „Кипърски форум 2023“. Водещи на дискусиите са повече от 200 изявени представители на политиката, икономиката, академичните среди и гражданското общество от Кипър и чужбина. Целта на двудневната..
Командващият британските въоръжени сили адмирал Тони Радакин заяви в Киев, че Владимир Путин е загубил контрол над войната в Украйна. Радакин посети Киев с министъра на отбраната Грант Шапс, за да потвърди отново ангажимента на Обединеното кралство към раздираната от война нация. Адмиралът каза, че са обсъдили нова военна помощ с президента..
Държавният фонд "Земеделие" е превел 17 735 000 лева на 708 земеделски стопани, които са подали заявления до 26 септември по схемата на държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия. За останалите срокът за подаване на заявление е 6 октомври, като те ще получат полагащата им се..
В последното заседание за мандата си Общинският съвет в Силистра отхвърли искане за изменение в действащия Общ устройствен план (ОУП), отправено от инвеститор, който иска да изгради вятърен парк за 400 милиона евро с 43 ветрогенератора. За едни много набързо е била включена в дневния ред докладната записка и не е имало достатъчно яснота какво ще е..
Отиде си Светлозар Игов – български учен, литературен критик и историк, есеист, поет, белетрист и преводач, съобщиха от семейството му за БТА. Светлозар Игов е роден на 30 януари 1945 г. в село Радуил, Софийска област. Преподавател е в Софийския и в Пловдивския университет, професор. Автор е на книги с монографични литературоведски изследвания, студия,..
За 21-ви пореден път Програма "Достъп до информация" връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай днешния международен Ден на правото да знам. 21-ва церемония за Международния ден на правото да знам Отличията са в 6 категории - 4 положителни и две негативни. В категорията "Гражданин, използвал най-активно..
В три от общо 14-те общини на област Благоевград настоящите кметове са и единствените кандидати за местния вот на 29 октомври. Най- много са кандидатите за кметското място в Благоевград - 12, а в Петрич са 10. ДПС няма никаква конкуренция в кметската надпревара в Белица и Сатовча, където единствените кандидати са настоящите общински кметове Радослав..
България още не е осъзнала през специалните си служби, че е обект на хибридна агресия на Руската федерация. Това заяви пред БНР Иван Костов,..
" Дали е Хекимян, дали е Георгиев, дали е Терзиев – това са едни и същи кандидати на правителството. Това са кандидати на некоалицията, на сглобката, те..
Проверките в района на Царево, където се случиха големите наводнения в началото на септември, са показали, че няма прекомерна сеч . Това увери..
Променлива облачност; възможно е да превали
Предимно облачно
Разкъсана облачност