Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк" (Deutsche Bank).
Това става ясно от разследването на американският портал "Бъзфийд" (BuzzFeed News), който разкри, че няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 г. Новинарският портал се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
Разследването показва, че всички системи за сигурност в „Дойче Банк“ са се провалили, коментират днес германските медии.
„Дойче Банк“ има проблем с американските власти от няколко години. 600 милиона долара тя плати на САЩ през 2017 година като обезщетение, след като стана ясно, че през нея са преминали милиарди плащания на и към Русия, а парите са били с недоказан източник.
Според разследването, тогава става дума за поне 10 милиарда долара съмнителен капитал, който чрез „Дойче Банк“ попада в западните финансови системи. „Алчност и корупция“, - това обявиха американските власти в заключителния си доклад за действията на германската банка през 2017 година.
Секретни документи, излезли наяве сега, показват колко сериозен е бил проблемът на „Дойче Банк“ при извършването на тези сделки. Става дума за структуриране на банката по такъв начин, че проникването на съмнителен капитал в нея е улеснено и трудно може да бъде спряно.
Разследването на „Бъзфийд“ повдига съмнението, че банката не е прекратила нелегалните трансфери след 2017 година. Публикувани са предупреждения на мениджъри на банката, които са разкрили, че офисите й в Русия сключват съмнителни договори с клиенти и се движат на ръба на закона. На практика руският клон на банката не е правил никакви проверки на клиентите си.
Банката е провела вътрешно разследване и е пратила докладите и на американските власти, след което се е изтеглила от бизнеса с инвестиции в Русия. От централата й отказват коментар.
Акциите на Deutsche Bank се сриват с над 7% по време на днешната търговия на борсата във Франкфурт.
Един човек е загинал, а други трима са ранени при тежка катастрофа на международния път за Гърция през прохода "Маказа". Инцидентът е станал около 7:30 часа в участъка между селата Садовица и Загорско. Според източници на БНР са се сблъскали две коли - с гръцка и румънска регистрация, като жертвите са пътували в гръцкия автомобил...
Пети ден екипи на Пожарната и на Държавното горско предприятие "Осогово" продължават гасенето на пожара край кюстендилското село Преколница, който възникна на 500 метра от границата със Северна Македония. Огънят е локализиран откъм три страни. Усилията са насочени към спирането му откъм северната страна - към село Коприва, което остава..
Пети ден продължава борбата с огнената стихия в Огражден планина над Петрич. Пожарът, който се пренесе от Северна Македония към България вече е обхванал над 130 декара иглолистна гора. Пет пожарни автомобила и десетки служители от пожарните служби в Петрич и Сандански, три горски стопанства, доброволци и ловци, са на терен от 4 часа сутринта,..
Кипър отбелязва днес 50 години от едно от най-трагичните събития в историята си – военния преврат срещу правителството на архиепископ Макариос III. Сирени със сигнал за тревога ще звучат днес в 8:20 ч. – часът на неговото начало на 15 юли 1974 г. "Ключът" към решаването на Кипърския въпрос е в Анкара, заяви президентът Никос Христодулидис...
През изминалото денонощие у нас е имало над 220 пожара . Сега се работи по големи пожари в Хасковско и Варненско. Това каза за БНР Александър Джартов, който оглавява Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Във Варненско и край Хисар пожарите са локализирани . Около 1000-1100 служители са на постоянно дежурство , обясни..
Участници от 32 държави се събират във Великотърновския университет "Свети Свети Кирил и Методий" за откриващия се тази сутрин летен семинар по български език и култура. За 47-ма година ВТУ събира студенти, докторанти, преводачи, но и музиканти, полицаи, учители и държавни служители от Европа, Америка и Азия, които три седмици ще учат български..
Със серия прояви в Турция отбелязват годишнината от опита за преврат преди осем години, когато при атаки в Анкара, Истанбул и на други места загинаха 251 души и над 2200 бяха ранени. По закон, приет по-късно от парламента, 15 юли се чества като Ден на демокрацията и националното единство. Възпоменателна церемония ще се състои в парламента,..
" Хората около Пеевски нямат особен ход . Доган се позова на неформалната си власт, която за никого не е новина, че притежава. Но дали Пеевски..
Няма лидерска криза на НАТО, а криза на западния свят като цяло. Европа, Америка и целият Запад са в лидерска криза . Това мнение изрази пред БНР..
Партии, създадени не само от отцепници, но и от финансови центрове – Ковачки, Божков и т.н., те не съществуват дълго и не могат да бъдат фактор в..
Ясно
Разкъсана облачност