Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Атанас Чобанов: Най-лошата хипотеза е, че ББР пере пари със санкциите на държавата

Атанас Чобанов, главен редактор на сайта "Биволъ"

"От две офшорни фирми, собственост на лица, за които дори в Гугъл има много смущаващи факти, но преводът е минал без проблем към две български банки - "Пиреос" и Българска банка за развитие. Той е докладван от банка в Ню Йорк, тъй като е в долари, затова знаем за него, но българските банки не са направили необходимото, за да разберат кои са клиентите". Това разказа пред БНР журналистът Атанас Чобанов - главен редактор на сайта "Биволъ", във връзка с новото международно журналистическо разследване, което демонстрира как пет големи международни банки изпират парите на олигарси, наркотрафиканти и лица, които са обект на международни санкции. Секретните документи включват информация за съмнителни трансакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin. Той подчерта, че над 90 са случаите в това разследване, които са свързани с България.

Според него най-лошата хипотеза в разказания от него случай е, че Българска банка за развитие (ББР) пере пари със санкциите на държавата, защото тя е държавна банка. Чобанов беше категоричен, че "Биволъ" разполага с докладите за това:

"Публикували сме тази част от доклада, в която трансакцията за 31 милиона долара е маркирана като рискова и са посочени фирмите, а след това намерихме и кои са собствениците на фирмите". 

Журналистът обясни, че фирмата, която има сметка в ББР, е офшорна от Сейшелите и е собственост на един оръжеен търговец, който е свързван с Боян Петракиев - Барона, бил е негов съдружник преди време:

"Негова фирма внесе едни гранати преди време, които се взривиха и убиха един американски инструктор на полигона в Анево (ВМЗ "Сопот" - бел.ред.). Това лице е трудно откриваемо, не желае да коментира, но на какво основание има то сметка в ББР? Лицето, което е пратило парите - 31 млн. долара - е имало фирма, а закупени от нея оръжия са намерени в "Ислямска държава", посочи Чобанов.

Въпроси са зададени към ББР, но не последва отговор, категоричен беше журналистът:

"Зададохме въпроса дали е сигнализирано и дали са проведени стандартните процедури, познават ли клиента. Можеха да ни кажат, че са ги провели и клиентите са Ок, но вместо това срещаме мълчание и от ББР, и от Министерството на финансите. Това мълчание е гузно". Той добави, че ДАНС и Финансовото разузнаване също мълчат.

Според Чобанов не може една офшорна фирма на оръжеен търговец да има такава "едра сметка" в ББР, защото това противоречи и на призванието и на законодателството за тази банка.  

По думите му държавата на най-високо ниво дължи обяснение.  

Цялото интервю на Снежана Иванова с Атанас Чобанов в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.

Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Министър Емил Димитров

За качеството на въздуха: Ще има камери на много места и санкции навсякъде

Тази година ще има камери на много места и ще има санкции навсякъде, заяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров в интервю пред БНТ във връзка с проблема със замърсяването на въздуха от заводи в различни райони на страната. „Когато някой сгреши, изобщо да не ми се сърди“, допълни министърът. Той увери, че вносът на нелегални..

публикувано на 20.10.20 в 09:47
Димитър Бранков

Как Българската стопанска камара оценява лансираните промени за 2021 г.

Българската стопанска камара подкрепя вдигането на тавана на пенсиите, защото така се обвързва по-тясно осигурителният принос на лицата, получаващи по-високи заплати, с размера на получаваната пенсия. Това каза пред БНР Димитър Бранков, заместник-председател на БСК и член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Бизнес..

публикувано на 20.10.20 в 09:38

Жители на Златарица протестират срещу мандра в Елена

Жители на град Златарица излязоха тази сутрин на протест срещу замърсяването на река Златаришка и честите случаи на умряла риба в реката. Протестиращите заявиха, че търпението им е изчерпано и искат чиста река без пяна и миризми: „ Два пъти в рамките на един месец имаме отровена риба, втория път беше, може би, с тонове“. „Притеснява ме..

обновено на 20.10.20 в 09:10
Жозеп Борел

Ще има европейски санкционен механизъм, подобен на закона "Магнитски" в САЩ

Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович заяви, че Европейската комисия и ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел започват работа по създаването на европейски санкционен механизъм за тежки нарушения на човешките права в страните извън Европейския съюз. Механизмът, който ще бъде в стила на американския закон..

публикувано на 20.10.20 в 08:55
Кадър от страницата на азербайджанското Министерство на отбраната

Тежките сражения между Азербайджан и Армения продължават

Тежките сражения между Азербайджан и Армения за спорния регион Нагорни Карабах не спират въпреки повторно обявеното прекратяване на огъня, влязло в сила през уикенда, предадоха ДПА и Асошиейтед прес. Двете страни взаимно се обвиняват за нарушаване на хуманитарното примирие, договорено при посредничеството на Русия. В последните сражения са..

публикувано на 20.10.20 в 08:47

В Смолян представят документалния филм "Премълчаното за войводата Мълчанков"

Тази вечер в смолянския квартал "Устово" представят документалния филм на Николай Борисов и Ивайло Шопски „Премълчаното за войводата Мълчанков“. Кольо Шишманов е виден местен герой, загинал за свободата на Родопа планина. Представянето е по повод годишнина от Освобождението на Родопите.  

публикувано на 20.10.20 в 08:40

Обсъждат промените в обучението на кандидатите за шофьори

Заместник министърът на транспорта Ангел Попов и изпълнителният директор на "Автомобилна администрация" Бойко Рановски ще участват в дискусията с наслов "Карай умно, стигни жив". Ще бъдат обсъдени и предложенията за промени в нормативната уредба за обучение на кандидатите за шофьори. На 14 октомври приключи обществената дискусия на Наредба 37...

публикувано на 20.10.20 в 08:32