Фирма NEXO (НЕКСО), която се разследва за измами с криптовалута, определи като "срамна" акцията на прокуратурата срещу нейни служители и офиси. В официално съобщение до медиите от дружеството обявиха, че ще заведат дела срещу правооранителните органи.
Вчера от прокуратурата съобщиха, че са установени над 3 милиона и 600 хиляди транзакции от и към криптобанката NEXO, някои от които към изключително рискови играчи на борсата.
По-късно днес се очаква държавното обвинение да даде още информация по разследването.
А ето и известните неща по темата.
Криптобанката е действала чрез много регистрирани търговски дружества, като по-голямата част от тях са представлявали пощенски кутии, т.е. кухи фирми – това съобщи вчера говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Тя уточни, че разследването е свързано с "Нексо" е за организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз и компютърни измами.
По думите на Милева през последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда долара. Установено е, че клиент на платформата е било лице, официално обявено за финансиране на терористични актове.
Днес от "Нексо" определиха действията на разследващите като "остър разрез с установени правни и процесуални норми, които показват професионална некомпетентност и са недостойни за една правова държава".
В съобщение до медиите се уточнява, че "Нексо" не предлага услуги на територията на страната, а извън нея действа по стандартните способи на всяка финансова институция, като има експерти, които се използват включително от ЦРУ и ФБР.
След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции "Нексо" е предприела една от най-стриктните политики по отношение на санкционирани територии и индивиди в резултат на руската агресия, пише още в прессъобщението, в което действията на прокуратурата се определят като "акция с цел убиване и разграбване на проспериращ бизнес".
Междувременно от Софийската градска прокуратура съобщиха за друга акция по линия на измамата с криптовалута. По силата на заповед за разследване от Германия, съвместно с Евроджъст и Европол, е била неутрализирана мрежа за измами с криптовалута, действала в четири държави.
Мрежата е работила за създаване на колцентрове, чрез които се счита, че са били измамени главно чужди граждани в няколко европейски държави.
Двама братя - членове на разбитата преди години организирана престъпна група, известна под името "Наглите", са били задържани за отвличането на двама мъже. Смята се, че и похитителите, и намиращите се в неизвестност лица са имали връзка с изчезнали в София 160 кг кокаин. По данни на американски партньорски служби, наркотикът е пристигнал на..
В Плевен още тази година може да започне обучение във Факултет "Ветеринарна медицина", заяви в Плевен министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той участва в заседанието на Съвета на Ректорите на висшите училища у нас, чиито домакин е Медицинският университет. Министър Красимир Вълчев обясни какво е новото във визията за висшето..
Продължават арестите след трагедията в град Кочани в Република Северна Македония, при която загинаха 59 души, а броят на ранените надхвърли 150. В разследването за пожара вече са задържани 28 души, включително двама бивши кметове на града. Преди дни беше арестуван и настоящият градоначалник, който си подаде оставката, както и бившият..
На 16 нарасна броят на жертвите от рухването на козирката на жп гарата в сръбския град Нови Сад. Днес официално беше потвърдена смъртта на 19-годишно момче, настанено в болница след инцидента от 1-ви ноември миналата година, когато падна бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и на място загинаха 14 души. Две седмици по-късно от..
Проблеми за въздушния трафик в цял свят предизвика затварянето на л ондонското летище "Хийтроу". Аеропортът не функционира заради големия пожар, избухнал в намираща се наблизо електрическа подстанция. Заради пожар в електрическа подстанция британското летище "Хийтроу" ще е затворено през целия ден Повече от 1 350 полета и около 290 000 пътници..
Във Военноморските сили си спомнят за загиналия в Газа Марин Маринов като за изключително отговорен човек . Марин Маринов е българинът, загинал при нападението в Ивицата Газа Флотилен адмирал Ваньо Мусински, който познава капитан Маринов от 1992 година, заяви: "Ужасно съжалявам за тази трагедия. Изключително отговорен, начетен и..
През последните близо 15 години няма регистрирани пожари в дискотеки и нощни клубове в шуменска област. Контролът е стриктен, а собствениците на подобни обекти спазват изискванията. Това обясни пред БНР главен инспектор Росен Борисов, началник на сектор "Превантивна и контролна дейност" към Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на..
Идеята за разкриване на хранителни магазини в пощенските станции е все по-обсъждана, мненията са противоречиви, а разискванията по темата вече..
Как и за колко се работи в "Български пощи"? Въпросите за условията на труд и заплащането в Националната пощенска служба вълнуват не само хилядите..
Необходима е сериозна работа с полицаите, за да не смятат случаите на насилие над животни за смешни. Това заяви за БНР ветеринарят и дългогодишен..
Ясно