Банките имат право да блокират сметки, ако не сме актуализирали лично в рамките на една година информацията за адреса, личната карта и телефонния номер. Това стана ясно след заседанието на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, съобщи репортер на БНР.
Парламентът прие вчера на първо четене промените в закона срещу изпирането на пари.
Съвсем реално можем да се окажем с блокирани банкови сметки и на практика да останем без пари. Все по-често банковите институции налагат наказателната мярка, тъй като клиентите не са актуализирали банална контактна информация – име, адрес, номер на лична карта или телефонен номер.
Оказва се, че трябва лично, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, лично да посетим банковия клон, за да удостоверим с подписа си информацията.
Депутатът от ГЕРБ Маноил Манев оповести, че вече има блокирани сметки.
"Има вече такива случаи, аз проучих. Хора, които се намират в чужбина, зад граница, разчитат на това, че ще извършат плащане към хотела си и не могат да го направят, защото са им блокирани сметките в петък и до понеделник никой не е в състояние да ги разблокира, без значение кредитни, дебитни карти, всичко.
Затова защото вътрешните правила на няколко банки им позволявали, ако ние с вас – задължени лица по чл. 4, не се явяваме всяка година лично, физически в някой клон на банката да препотвърдим с подпис, че сме задължени лица по този закон, а това е видно в КОНПИ и във всички декларации, които подават лицата, банката имала право да блокира тези сметки веднага."
Експерт от БНБ обясни, че задължението банките да поддържат актуална информация за своите клиенти произтича от Закона за мерките срещу изпирането на пари и бе вменено още през 2018 г. Но тъй като имат много клиенти, институциите правят тази актуализация частично и на порции. Но е необходимо явяването на клиента лично, на гише в банката, за да няма неприятни изненади.
"Факт е, че такава е практиката в момента. Банките прилагат строги изисквания за това да бъде проверявана регулярно информация по отношение на такива лица
" Повтарят се тези инциденти в този регион . Случилото се в Кочани е буквално повторение на случилото се в Букурещ в клуб "Колектив". Това каза пред БНР Иван Радев от Асоциацията на европейските журналисти в България. Докъде стигна разследването на трагедията в Кочани? Николай Николов: Това в Кочани у нас беше през 90-те години на..
Съобщенията, че Пентагонът обмисля преструктуриране на командването на САЩ и е много вероятно Вашингтон да се оттегли като главен главнокомандващ на НАТО в Европа не се приема с особено въодушевление от част от законодателите, отбелязва изданието The Hill. Мич Макконъл, бившият лидер на републиканците в Сената, смята, че оттеглянето от военното..
Тази сутрин се събудихме с ново управляващо мнозинство от гласуванията през нощта по спорните и важните елементи от бюджета. ДПС-НН са гласували изцяло в подкрепа на управляващите. На други места, деклариралите подкрепата си – ДПС на Доган, не са гласували, коментира журналистката Мира Баджева в интервю пред БНР. В предаването "Преди..
За първи ще отбележим Световния ден на ледниците - 21 март. Резолюция на Общото събрание на ООН обявява 2025 година за Международна година на опазването на ледниците, а 21 март - за Световен ден на ледниците, считано от днес. Ледниците са все по-застрашени от изчезване заради затоплянето на земната повърхност, затова и темата на Световния ден на..
Директорът на Здравната каса на Северна Македония Сашо Клековски очаква първите пациенти от пожара в Кочани, които се лекуват в чужбина, да бъдат върнати в страната в понеделник, предаде МИА. При пожара в дискотеката в Кочани загинаха 59 души, а близо 200 бяха ранени. 72-ма от тях се лекуват в местни болници, а над 100 в чужди. Състоянието на..
Полицията в Гоце Делчев е поискала съдействие от общината за осигуряване на дрон, който да се използва за борба с наркоразпространението. За да се използва ефективно, дронът трябва да е с камери за видеонаблюдение и конкретни параметри, е посочил в молбата до кмета началникът на полицейското управление в Гоце Делчев, като е дал и..
Два дни ще продължи празникът "Кюстендилска пролет". Подготвена е богата програма, а празненствата ще бъдат на две сцени - централния пл. "Велбъжд" и сцена "Базиликата" на хълма Хисарлъка. Очакват се хиляди гости от цялата страна, поканени са държавници, министри, депутати, дипломати, хора на изкуството, свързани с града и района. На..
Необходима е сериозна работа с полицаите, за да не смятат случаите на насилие над животни за смешни. Това заяви за БНР ветеринарят и дългогодишен..
Заради политически интриги или заради счетоводно връзване на 3% дефицит за поредна година трябва да пострада политиката по доходите . Това каза..
"Мисля, че правителството и мнозинството ще удържат. Разбира се, с подкрепата на ДПС - Ново начало". Това обясни пред БНР Харалан Александров,..
Ясно