След 2022 г. България подобрява работата срещу прането на пари и финансирането на тероризма, посочва доклад на комисията на Съвета на Европа. Данните показват, че страната постига напредък по 10 от 12 показателя. Същевременно по нито един от..
Българинът Стефан Чернев се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщи правосъдното министерство на Съединените щати. Четиресет и девет годишният мъж е разказал, че заедно с брат си Иван Чернев и още един човек, чието име не се..
Четирима души са привлечени като обвиняеми подосъдебното производство за дейността на криптобанката Nexo, съобщипредседателят на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Те са разследвани за ръководене и участие в организирана престъпна група с..
Обвиняемият за пране на пари от строителството на автомагистрала „Хемус“ Борислав Колев поиска среща с вътрешния министър и главния прокурор, за да им съобщи важна информация за разследването. Желанието му беше предадено от неговия брат пред журналисти..
