Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк" (Deutsche Bank).
Това става ясно от разследването на американският портал "Бъзфийд" (BuzzFeed News), който разкри, че няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 г. Новинарският портал се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
Разследването показва, че всички системи за сигурност в „Дойче Банк“ са се провалили, коментират днес германските медии.
„Дойче Банк“ има проблем с американските власти от няколко години. 600 милиона долара тя плати на САЩ през 2017 година като обезщетение, след като стана ясно, че през нея са преминали милиарди плащания на и към Русия, а парите са били с недоказан източник.
Според разследването, тогава става дума за поне 10 милиарда долара съмнителен капитал, който чрез „Дойче Банк“ попада в западните финансови системи. „Алчност и корупция“, - това обявиха американските власти в заключителния си доклад за действията на германската банка през 2017 година.
Секретни документи, излезли наяве сега, показват колко сериозен е бил проблемът на „Дойче Банк“ при извършването на тези сделки. Става дума за структуриране на банката по такъв начин, че проникването на съмнителен капитал в нея е улеснено и трудно може да бъде спряно.
Разследването на „Бъзфийд“ повдига съмнението, че банката не е прекратила нелегалните трансфери след 2017 година. Публикувани са предупреждения на мениджъри на банката, които са разкрили, че офисите й в Русия сключват съмнителни договори с клиенти и се движат на ръба на закона. На практика руският клон на банката не е правил никакви проверки на клиентите си.
Банката е провела вътрешно разследване и е пратила докладите и на американските власти, след което се е изтеглила от бизнеса с инвестиции в Русия. От централата й отказват коментар.
Акциите на Deutsche Bank се сриват с над 7% по време на днешната търговия на борсата във Франкфурт.Нека видими програмата и целите на ПП-ДБ за втория мандат и тогава ще излезем с позиция. Ще водим диалог с всички партии в парламента без „Възраждане“, „Величие“ вече няма. Това заяви в интервю пред БНР съпредседателят на ДПС Джевдет Чакъров, който бе изключен от парламентарната група на Движението. "Нека да видими ПП-ДБ с какви аргументи..
Около 426 тревисти растения, реагиращи положително на канабис, с общо тегло над 211 килограма, са открити в землищата на селата Долени и Яново, община Сандански. Двете ниви са били установени при специализирана полицейска операция, реагиращи положително на канабис са открити в хода на проведена специализирана полицейска операция по линия..
Естонската министър-председателка Кая Калас подаде оставка от поста си, за да стане върховен представител по външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз по-късно тази година, предаде АФП. Калас, която е първата жена премиер на Естония, връчи днес официално оставката си на президента Алар Карис, но ще продължи да изпълнява..
"Повечето опасения не са свързани с това, че скоро ще отидем на нови предсрочни избори, а по възможност кампанията да не е през август. Това показва, че едновременно нашите партии не са готови да отидат на избори, но също така не правят нищо, за да ги избегнат. Изправени сме пред липсата на други възможности и алтернативи - просто си отиваме на нови..
Русия и Китай съобщиха, че са започнали съвместни военни маневри. Ученията "Морско взаимодействие 2024" се провеждат в Южнокитайско море и се очаква да продължат три дни. Маневрите, в които участва военно-морската авиация на Китай, включват разузнаване и издирване на кораби и подводни лодки на вероятен противник, както и нанасяне на..
Националният отбор по ветроходство в клас "Оптимист" проведе своите тренировки през тази седмица в Балчик. Само преди дни младите надежди на България се завърнаха от европейското първенство, провело се в Италия. Класирането на състезателите до 15 годишна възраст им отреди три места в златен клас, което при силната конкуренция е огромно..
Четвърти ден армията участва в гасенето на пожарите в страната. Над 200 военни са се включили до момента. Тази сутрин хеликоптер излетя за района на Свиленград, каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов: "Имаме в района на Пловдивско 61-ва бригада, в Студена също имаме, Тополовградско, наши хора. Всички модули, които имат..
" Хората около Пеевски нямат особен ход . Доган се позова на неформалната си власт, която за никого не е новина, че притежава. Но дали Пеевски..
Екстремно високите температури ще продължат до четвъртък. Това предупреждение отправи климатологът Симеон Матев, главен асистент в..
Партии, създадени не само от отцепници, но и от финансови центрове – Ковачки, Божков и т.н., те не съществуват дълго и не могат да бъдат фактор в..