Само преди няколко дни българска делегация се върна от семинар обучение в сената в Италия по проектът LIGHT, който има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в сферата на Предотвратяване изпирането на пари (ПИП)/Борба с финансирането на тероризма (БФТ), и по този начин да доведе до засилване на тяхната роля в прилагането на ПИП/БФТ и гарантиране на ефективността на политиката в тази област.
Какво се случи на семинара в Сената на Рим между 31 март и 2 април във връзка с реализацията на проекта за повишаване компетентността на адвокатите и нотариусите в областта на предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, и съответното законодателство на ЕС , каква е ролята на нотариусите и адвокатите?
Темата коментира в “Нашият ден“ адв. Елка Пороминска, председател на асоциацията за жените адвокати, партньор на събитието в Рим от българска страна:
“От Рим се върнах с усещането, че е възприето едно обществено мнение, че институциите, както държавни, така и частни, така и представителите на свободните професии, имат за задача да работят заедно в тази много тежка материя.
Свидетели сме на действителното засилване на действията по пране на пари. Мнението на лекторите на семинара беше, че организираната престъпност се променя, криминалните групи атакуват и има високи нива на нелегална икономика, което всъщност се явява проблем на демокрацията тези страни на ЕС.
Според един от лекторите, над 90% от сигналите за пране на пари идват от нотариусите в Италия и Испания. За България нямаме данни.“
Чуйте целия разговор в звуковия файл.Има ли мафия в Италия и обвързани ли са италианските магистрати с кръгове от подземния свят? Печалбите от пране на пари в световен мащаб и корупционните практики. Има ли българи, които са разследвани от италиански магистрати за пране на пари? Кои са най-често срещаните схеми за изпиране на пари?
Темите коментира в “Законът и Темида“ Марио Палаци, обществен обвинител-прокурор от Окръжна дирекция „Борба с мафията“ в град Рим, който беше един от лекторите на семинара в сената:
“Начините за пране на пари са изключително много. Основните начини са чрез магазини и ресторанти. Другият много интересен момент е тенденцията зи инвестиране в чужбина.
Имала съм два-три случаи, в които е било намесено името на България. Разследвал съм търговски дружества с участието на италиански и български граждани. Имало е случаи, в които дружествата са само с български граждани, но зад тях неофициално са стояли италиански.
Повече за партньорството с българската прокуратура чуйте от пълния разговор в звуковия файл.
Темата коментира в “Законът и Темида“ Енрико Теца, експерт наблюдател от Италианската конфедерация на либералните професии, работил е над 20 години в ООН и е консултирал България:
“Първата цел е да се прилага европейското законодателство в областта на изпирането на пари и в борбата с организираната престъпност.
Втората цел е да дадем яснота на Европейската комисия, че нейният начин на мислене не е верен, защото те считат, че адвокатите, нотариусите и финансистите са автори на тези действия с изпирането на пари.
Чуйте целия разговор в звуковия файл.
Наистина има хора, които живеят в Бога и за Бога и законът на вечната правда е непрестанно техен спътник, но дори и тези помазани души не са съвършени и винаги има нещо, което не им достига, за да стигнат до съвършенство. Тази истина се доказва и от днешното евангелско четиво, в което се разказва за един юдейски законник, който от малък е закърмен с..
В студиото на "Семейно радио" изгрява слънце от любов по време на гостуването на фамилията на актьора и баща за пример Димитър Иванов-Капитана. Семейната среща е в навечерието на "Беше ми 100лично" в зала 1 на НДК на 25 ноември – първият комедиен спешъл за един от най-успешните стендъп комици и единствен вентролог в България. В..
Село Сталийска махала се намира на 10-ина километра от общинския си център Лом и е най-голямото село в общината. Преди години в него са живеели около 5 хиляди човека, днес жителите са малко над 1100. През 1474 г. възниква Ефляковча (Влашка) махала със 7 къщи на левия бряг на река Лом. Първите заселници са дошли от Румъния /Влашко/ и затова името..
В "Мрежата" гостува Ирина Морозовская, която е психотерапевт, известен бард, но най-вече одеситка. Проведох разговора си с нея на 19 ноември, ден след като руските окупатори отново атакуваха с ракети Одеса – най-големия черноморски град на Украйна. Има загинали и много ранени. На 19 ноември в града беше обявен траур. Аз следя нейните..
В рубриката "Съвети на адвоката" на "Законът и Темида" адв. Елка Пороминска , председател на Асоциацията за жените адвокати и основен консултант на предаването, разяснява предоставянето на П РАВНА ПОМОЩ от адвокат на граждани, които са със затруднено материално положение, за защита пред съд и извън съда. В Закона за правната помощ и Гражданския..
В съботната вечер (23 ноември от 20 часа) ще си припомним три спектакъла на Софийската опера. Първият досег на българската публика с "Бохеми" е през..
В "Мрежата" гостува Ирина Морозовская, която е психотерапевт, известен бард, но най-вече одеситка. Проведох разговора си с нея на 19 ноември, ден след..
Фестивалът за съвременен танц и пърформанс представя най значимите заглавия на световната сцена. С опита си и възможностите си световните и европейски..
Ел. поща: hristobotev@bnr.bg
