Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Спецсъдът остави за постоянно в ареста Евгения и Николай Баневи

| обновено на 08.12.18 в 10:52
Специализираният съд заседава на 7 декември по делото срещу Евгения и Николай Баневи.
Снимка: БГНЕС


Специлизираният наказателен съд остави за постоянно в ареста Евгения и Николай Баневи по обвинение в пране на близо 1 милиард лева и още шест престъпления.Съдът се довери на събраните дотук доказателства по обвиненията срещу Баневи за данъчни и длъжностни престъпления и пране на пари. Въпреки че подробно и защитнитниците им, и самите обвиняеми обясняваха, че не са източвали приватизирани от тях дружества, нито че имат сметки в офшорни зони. С ирония Евгения и Николай Баневи коментираха и обвинението, че са изпрали над 600 000 милиона евро:


"Пълен абсурд! Пълен абсурд! В 99 процента от изброените фирми съм никоя, никога не съм изпълнявала никаква функция".

"Вие, мисля, че имате икономическа грамотност. Представяте ли си, за да изперете един милиард, колко оборот трябва да имате? Сигурно главата на четири, пет български министерства".

Без съдебен отклик остана и молбата на Евгения Банева поне тя да бъде пусната на свобода, за да се грижи за трите им деца, които все още са във Франция. Съдия Антон Урумов не се довери и на декларациите -  на нея и съпруга й, че не мислят да се укриват и са трайно свързани с България.  

"Разполагат с огромен финансов ресурс, за който ние твърдим, че е в резултат на престъпни действия и могат да избегнат изтърпяване на евентуално наказания, ако съдът им ги наложи. Биха могли да напуснат страната". "Също така по делото съществуват и писмени доказателства за упражняване на въздействие върху свидетел, който е бил в обкръжението на госпожа и господин Баневи, и който е бил принуждаван да дава лъжливи показания", обясниха защо арестът е най-адекватната мярка за двамата прокурорите Мария Дойчева и Калин Стоилов.

В съдебната зала стана ясно, че основните доказателства на прокуратурата по седемте обвинения на семейство Баневи са свидетелски показания, включително и на първородния син на Николай Банев. Както и че началото на престъпната дейност на групата, част от която е била и майката на Банев - Мария - 2005 година, е свързана със смъртта на втората съпруга на бизнесмена - поетесата Дочка Банева. Докато тя е била част от бизнеса на Николай Банев - приватизираните предприятия са работели без проблеми, а работниците от "Полимери" са получавали редовно парите си.

В съдебната зала стана ясно, че сред 15-те свидетелствали за дейността на фамилията е и първородният син на Николай Банев, който също се казва Николай.

В съдебната зала Евгения Банева обясни, че със съпруга ѝ никога не са се криели, че два дни преди да бъдат задържани на летището в Ница в присъствието на трите им деца, са получили чрез шофьора си информация, че ги издирва Специализираната прокуратура. Имали са нагласата веднага след като се завърнат от Ница да отидат там, но се е стигнало до въпросния арест. Тя каза, че ще настоява пред съда да ѝ бъде наложена по-лека мярка за неотклонение, за да може да се грижи за трите си деца. Отрече да са извършвали каквито и да е престъпления, а за цитираните в обвиненията към нея и съпруга ѝ фирми, които са използвали, за да източват приватизирани дружества, заяви, че за първи път чува такива имена. 

Николай Банев беше доста по-лаконичен, обясни, че дори човек с невисоко икономическо образование може да прецени колко предприятия трябва да източи, за да изпере един милиард лева, каквото обвинение има срещу двамата. Прокуратурата обаче продължава да твърди, че обвиненията срещу тях са подплатени с доказателства, че те са достатъчно тежки и че има опасност на свобода двамата да извършат друго престъпление, включително и заради стари разследвания, които вървят срещу Николай Банев. Съдът тепърва ще преценява аргументите на страните и ще постанови решението си по-късно.

Постоянният арест на Николай и Евгения Баневи бе поискан от прокуратурата. Те са обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв. Парите се намирали в офшорни сметки, контролирани от Баневи извън територията на България.

В престъпната група, ръководена от Николай Банев, участвала и майка му. Тя се разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник била и в прането на пари. Групата действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.

Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени още за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, "Елма" АД, Химически завод "Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на близо 85 млн лв., също и за укриване на данъци, както и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Баневи са обвинени, че като организирана престъпна група, действала от 2005 година, са източили четири предприятия, укривали са данъци и са прали пари. Сумите, предмет на извършените от тях престъпления - над милиард лева, били прехвърляни в офшорни сметки.

Спецпрокуратурата не поиска постоянен арест за 77-годишната майка на Николай Банев заради напредналата ѝ възраст.

Как е действала престъпната схема разследващи установили по разкази на свидетели и по документи, открити в дома на Баневи. Описана от заместник главния прокурор Иван Гешев, тя изглежда така: приватизация на печелившо предприятие - източването му и нарязването му скрап.

Защо е позволено схемата да действа почти 14 години - обяснението на Гешев:

"Няма да цитирам поговорката "По добре късно, отколкото никога“, но фактът е, че ние си вършим работата, а това, че някой не си е свършил работата е факт, защото се намираме в това положение. По открити данни целият този кръг, който описваме, е приватизирал две  трети от работещата промишленост на България през 89-а година. Да не е две трети, една трета да е, нищо от това в момента не е работещо и в крайна сметка е обезкостено и нарязано за скрап. Факт е, че за да стане това нещо, много хора не са си свършили работата. Това е ясно за всички. Въпросът е, че специализираната прокуратура си върши работата и макар и късно ще се постарае да има някаква справедливост в тази държава по начина, по който ние преценяваме, че трябва да се случи".




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Д-р Цветеслава Гълъбова

Протести с искане за по-добри условия на труд в държавните психиатрични отделения и болници

От понеделник, 17 март, в рамките на три дни - в държавните психиатрични отделения и болници в страната започват масови протести с искане за по-добри условия на труд. Психиатричната грижа е пред колапс, а медицинският персонал заплашва с колективна оставка. Това каза за БНР директорът на психиатричната болница "Свети Иван Рилски“ в София д-р..

публикувано на 16.03.25 в 09:17
Жител на американския щат Мисури върви сред руините от постройка, пометена от торнадо. 15 март 2025 г.

Десетки жертви на бури и торнада в САЩ

Най-малко 29 са загиналите при мощните бури и торнада, които връхлетяха различни райони на САЩ, предаде ДПА. В щата Мисури са загинали 12 души, съобщиха в събота местните власти в социалната мрежа "Екс". В съседен Арканзас са потвърдени три смъртни случая и най-малко 32 ранени. В Канзас, където бушува силна прашна буря, станала причина..

публикувано на 16.03.25 в 09:07

Поредна нощ на въздушни нападения между Русия и Украйна

Русия и Украйна си размениха въздушни нападения тази нощ, и двете страни съобщават за ранени. Москва твърди, че украински дронове са свалени над регионите на Белгород, Воронеж, Ростов и Курск.  7-годишно дете е сред пострадалите при украинска атака в Белгородска област, твърди нейният губернатор. В украинския град Чернигов пожар е..

публикувано на 16.03.25 в 09:01

Американски въздушни удари по позиции на хутите в Йемен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е наредил нанасянето на въздушни удари по райони в Йемен контролирани от хутите в Йемен и обеща те да продължат, докато подкрепяните от Иран бунтовници не спрат атаките си срещу корабоплаването в района. Доналд Тръмп обеща да използва "съкрушителна смъртоносна сила", докато не бъде нормализирано..

публикувано на 16.03.25 в 08:56
Никос Христодулидис

Никос Христодулидис: Федерално управление е единственият вариант за обединение на Кипър

Кипърският президент Никос Христодулидис заминава за Женева, където ще се проведе среща относно обединението на острова - под егидата на генералния секретар на ООН. В своя реч снощи той заяви, че единственият вариант за обединение на гръцката и турската част на Кипър е под федерално управление. Единствената основа за разрешаване на..

публикувано на 16.03.25 в 08:46

Месец преди Великден все още няма активно търсене на агнешко месо

Месец преди великденските празници - все още няма активно търсене на агнешко месо у нас. Овцевъдите обаче се опасяват от предстоящи проблеми в търговията, тъй като трите най-големи пазара за живи животни в страната са затворени. Не се очакват резки промени в цената на агнешкото месо и вероятно за предстоящите празници месото ще се..

публикувано на 16.03.25 в 08:40
Съдебна палата

Протести с искане за тежки наказания за насилниците над животни

Протести с искания за най-тежки наказания за измъчване и убиване на животни ще се проведат днес в София и Бургас, а утре и в Перник. Поводът - видеоклипове с такива издевателства, заснемани и продавани от вече арестувани 26-годишна жена и 35-годишен мъж от Перник. До момента близо 50 хиляди подписа са събрани в онлайн петицията с..

публикувано на 16.03.25 в 08:20