Deutsche Bank ще провери 20 000 свои рискови клиенти

Германският финансов регулатор BaFin нареди на Deutsche Bank да провери до юни 20 000 свои клиенти, които се смятат за рискови, съобщава Handelsblatt. Става дума преди всичко за корпоративни клиенти и клиенти на инвестиционното банкиране.

Напоследък Deutsche Bank е подложена на критики за пропуски в системата за проверка на клиенти, която е насочена срещу прането на пари и т.нар. финансов тероризъм. Регулаторът иска банката да приведе своите системи за проверка в съответствие с политиката „Познавай своя клиент“ и да провери допълнително подозрителните клиенти.

Проверката на най-рисковите клиенти трябва да приключи до юни 2018, а за тези, при които рискът е оценен като среден – до лятото на 2020 година. Останалите клиенти трябва да бъдат проверени през следващата година.

През 2018 Deutsche Bank заедно с датската Danske Bank се оказа в центъра на скандал с подозрителни транзакции за около 200 милиарда евро. Разследване показа, че естонското подраздление на Danske Bank е извършвало операциите, а Deutsche Bank е участвала в тях, без да прави допълнителни проверки.

През ноември 2018 в централата на Deutsche Bank бяха извършени обиски в рамките на разследване за пране на пари през офшорни компании. По-рано BaFin назначи консултантската компания KPMG да следи доколко банката подобрява своите системи за проверка.