"Трябва да има разграничителен подход при определяне на мерките срещу прането на пари и финансиране на тероризма. Темата е сериозна, но тези мерки трябва да бъдат концентрирани и прилагани там, където рисковете са идентифицирани като най-високи". Това каза пред БНР Мария Минчева, юрисконсулт в Българската стопанска камара (БСК).
"Диференциран подход при определяне на мерките, който съответства на степента на риска на отделните категории задължени лица, за да се осигури ефективност и пропорционалност, тъй като директивата задължава държавите членки да извършват оценка на степента на уязвимост на съответните сделки и могат да решат лица, които се занимават с финансова дейност на случайна или много ограничена база, а и при които има незначителен риск от изпиране на пари да не попадат в обхвата на директивата. Тази дейност е спомагателна", допълни Минчева в предаването "Преди всички".
Работодателите се обявиха срещу изискването на ДАНС за задължително обучение на десетки професии за разпознаване на мръсни пари.
Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл.
"Да, България" да бъде оглавена от двама съпредседатели - такава поправка в устава ще бъде предложена на националната конференция на партията, насрочена за утре. На нея делегатите ще изберат нов лидер на мястото на подалия оставка преди девет месеца Христо Иванов. Зад идеята за съпредседателство застанаха всички шестима кандидати за лидери на..
33-годишна жена е загинала при ПТП между кюстендилските села Коняво и Горна Гращица, съобщиха за БНР от полицията. Шофьорът е самокатастрофирал, а тестът с дрегер е отчел 2,62 промила, каза говорителят на Областната дирекция Катя Табачка. Загинала е спътничката му. По първоначална информация е водачът е и неправоспособен. "Самокатастрофирал е..
В разгара на кризата с родилно отделение в Перник, МБАЛ "Рахила Ангелова" е получила като дарение реанимационно термо легло и уред за обдишване на новородени. С пост в социалната мрежа дарителите изразиха недоумение, че не са били предупредени за риска от закриване на отделението, а научили това на място в болницата и от медиите. За БНР директорът..
Голяма дупка се появи по локалното платно на бул. "Цариградско шосе" в София, откъм университетската болница "Св. Анна". Временно е спряно движението по едната лента на платното. На мястото бяха изпратени инженери от направление "Обществено строителство" на общината, както и от "Метрополитен". Участъкът е обезопасен и ще бъде укрепен. Столични..
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че днешната му среща във Ватикана с американския му колега Доналд Тръмп може да се окаже историческа, ако бъде постигнат обсъжданият от тях мирен край на войната между Украйна и Русия, предаде Ройтерс. "Добра среща. На четири очи успяхме да обсъдим много неща. Надяваме се на резултат от всички..
Повече от 500 души са ранени при мощна експлозия на газ на пристанището в южния ирански град Бандар Абас. Инцидентът стана по времето, когато в Оман текат преговори за иранската ядрена програма. Най-малко 195 души са ранени при мощна експлозия в пристанище в Иран Над 500 души са ранени мощна експлозия в пристанището на град..
Министерството на транспорта ще предложи законодателни промени, които да решат проблема с обществения транспорт до различните населени места в страната. Решението идва след среща на ресорния министър Гроздан Караджов с кметовете на всички 18 общини от Пловдивска област. Срещата се проведе в средата на седмицата заради проблемите, свързани с..
Моето верую е - моля се всеки ден да има утре, сподели от Франкфурт в интервю пред БНР желязната петица на звездния национален отбор по футбол на..
Доналд Тръмп има сериозен дневен ред в отношенията си с Путин. Това са преди всичко лични отношения, опосредени от личен пратеник на президента..
Обществото не е убедено, че бюджетът ще бъде харчен прозрачно. Предвиденото увеличаване на външния дълг поражда съмнения за потенциален корупционен..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Променлива облачност; възможно е да превали
Значителна облачност с дъжд