Спецоперация срещу компания за криптовалута в София

Международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия се провежда в момента  в София. Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компания, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Оперативната дейност ѝ дейност е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути с обещания за висока доходност, обясниха за Хоризонт разследващи.  Има данни, че собствениците на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда долара.

Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки,  фирми и граждани на  Руската Федерация.

Подробности за акцията ще дадат в 12 часа говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" в Националната следствена служба Светослав Василев.