Фирма NEXO (НЕКСО), която се разследва за измами с криптовалута, определи като "срамна" акцията на прокуратурата срещу нейни служители и офиси. В официално съобщение до медиите от дружеството обявиха, че ще заведат дела срещу правооранителните органи.
Вчера от прокуратурата съобщиха, че са установени над 3 милиона и 600 хиляди транзакции от и към криптобанката NEXO, някои от които към изключително рискови играчи на борсата.
По-късно днес се очаква държавното обвинение да даде още информация по разследването.
А ето и известните неща по темата.
Криптобанката е действала чрез много регистрирани търговски дружества, като по-голямата част от тях са представлявали пощенски кутии, т.е. кухи фирми – това съобщи вчера говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Тя уточни, че разследването е свързано с "Нексо" е за организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз и компютърни измами.
По думите на Милева през последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда долара. Установено е, че клиент на платформата е било лице, официално обявено за финансиране на терористични актове.
Днес от "Нексо" определиха действията на разследващите като "остър разрез с установени правни и процесуални норми, които показват професионална некомпетентност и са недостойни за една правова държава".
В съобщение до медиите се уточнява, че "Нексо" не предлага услуги на територията на страната, а извън нея действа по стандартните способи на всяка финансова институция, като има експерти, които се използват включително от ЦРУ и ФБР.
След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции "Нексо" е предприела една от най-стриктните политики по отношение на санкционирани територии и индивиди в резултат на руската агресия, пише още в прессъобщението, в което действията на прокуратурата се определят като "акция с цел убиване и разграбване на проспериращ бизнес".
Междувременно от Софийската градска прокуратура съобщиха за друга акция по линия на измамата с криптовалута. По силата на заповед за разследване от Германия, съвместно с Евроджъст и Европол, е била неутрализирана мрежа за измами с криптовалута, действала в четири държави.
Мрежата е работила за създаване на колцентрове, чрез които се счита, че са били измамени главно чужди граждани в няколко европейски държави.
Предизвикателството пред това правителство, което се рекламира като редовно, е да не тръгнe в много реваншистка посока . Това предупреди Първан Симеонов, основател на социологическа агенция "Мяра", в интервю пред БНР. В предаването "12+3" той коментира разпределянето на председателските места на постоянните парламентарни комисии и..
Общините не могат да гарантират социалните плащания към най-уязвимите групи заради забавени от близо месец трансфери от държавата. За този проблем алармират от Сдружението на югозападните общини. Липсата на Закон за държавния бюджет не може да е оправдание за неизпълнени ангажименти към общините, на които държавата е делегирала тези функции,..
България е на последно място по удовлетвореност от живота сред всички държави-членки на Европейския съюз. Това сочат данните на Евростат за 2023 година, публикувани днес. При средно ниво на показателя за Съюза от 7.3 пункта за страната ни той е 5.9. Удовлетвореността на живота се измерва по скала от нула до десет. Тя може да бъде повлияна от..
Партньорите в управлението ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" определиха като тревожно финансовото състояние на държавата. Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева е на мнение, че трябват спешни мерки, свързани с държавните финанси. "Ето това е една тема, например, по която опозицията не е особено активна,..
Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви днес, че Москва вижда известна възможност за постигане на споразумения с новата американска администрация на президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, позовавайки се на руските агенции ТАСС и Интерфакс. Тръмп, който встъпи в длъжност в понеделник, беше казал, че е способен..
След среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, премиерът Росен Желязков обяви, че цел на разговорите е било да се потвърди взаимното доверие между новото българско правителство и новата комисия. Желязков обясни, че от българска страна са споделени всички притеснения във връзка с глобалните предизвикателства и мястото..
Говорителката на Белия дом Каролайн Левит потвърди, че федералните служители, работещи т.нар. дайвърсити офиси, излизат от днес в принудителен платен отпуск, тъй като новата администрация на Доналд Тръмп е наредила закриването на тези програми, предаде АФП. "Изпратете съобщение на всички служители на ДЕИ офисите (DEI - Diversity, Equity,..
Достатъчно е да сте в едно помещение с болен от грип, който да се изкиха и изкашля няколко пъти и се заразявате в рамките на часове . Началото е..
Според официални съобщения интерес към рафинерията в Бургас имат компании от Казахстан, Азербайджан, Унгария и Катар. По този повод енергетици и..
Предимно облачно
Значителна облачност с дъжд
Облачно