Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Разследваната фирма NEXO нарече "срамна" акцията на прокуратурата

Снимка: БГНЕС

Фирма NEXO (НЕКСО), която се разследва за измами с криптовалута, определи като "срамна" акцията на прокуратурата срещу нейни служители и офиси. В официално съобщение до медиите от дружеството обявиха, че ще заведат дела срещу правооранителните органи.

Вчера от прокуратурата съобщиха, че са установени над 3 милиона и 600 хиляди транзакции от и към криптобанката NEXO, някои от които към изключително рискови играчи на борсата.

По-късно днес се очаква държавното обвинение да даде още информация по разследването.

А ето и известните неща по темата.

Криптобанката е действала чрез много регистрирани търговски дружества, като по-голямата част от тях са представлявали пощенски кутии, т.е. кухи фирми – това съобщи вчера говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Тя уточни, че разследването е свързано с "Нексо" е за организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз и компютърни измами.

По думите на Милева през последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда долара. Установено е, че клиент на платформата е било лице, официално обявено за финансиране на терористични актове.

Днес от "Нексо" определиха действията на разследващите като "остър разрез с установени правни и процесуални норми, които показват професионална некомпетентност и са недостойни за една правова държава".

В съобщение до медиите се уточнява, че "Нексо" не предлага услуги на територията на страната, а извън нея действа по стандартните способи на всяка финансова институция, като има експерти, които се използват включително от ЦРУ и ФБР.

След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции "Нексо" е предприела една от най-стриктните политики по отношение на санкционирани територии и индивиди в резултат на руската агресия, пише още в прессъобщението, в което действията на прокуратурата се определят като "акция с цел убиване и разграбване на проспериращ бизнес".

Междувременно от Софийската градска прокуратура съобщиха за друга акция по линия на измамата с криптовалута. По силата на заповед за разследване от Германия, съвместно с Евроджъст и Европол, е била неутрализирана мрежа за измами с криптовалута, действала в четири държави.

Мрежата е работила за създаване на колцентрове, чрез които се счита, че са били измамени главно чужди граждани в няколко европейски държави.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Организации за защита на животните искат оставката на директора на "Екоравновесие"

С протест от 9.30 пред Столичната община активисти за хуманно отношение към животните отново ще настояват за достъп до четирите места, където се прибират уличните кучета. Те информират за случаи на жестокост към  животните, но все още нямат отговор от кмета на София, пише в тяхно писмо до медиите.  Васил Терзиев не е отговорил и на декларираното от..

публикувано на 23.12.24 в 08:57
Ясен Русев

СОС избира временен кмет на район "Искър"

Столичният общински съвет ще избере временно изпълняващ длъжността кмет на район "Искър" след отстраняването на Ясен Русев.  Той трябваше да напусне поста предсрочно, след като Върховният административен съд остави в сила решението на Административния съд София - град, с което се отменя решението на Общинската избирателна комисия за избирането на Русев ...

публикувано на 23.12.24 в 08:48
Цветя и свещи, оставени в памет на жертвите от коледния базар в Магдебург

Германската полиция е задържала мъж, заплашил с престъпни деяния коледен базар

В германския град Бремерхафен полицията е задържала мъж, който във видео в "Тик Ток“ заплашил, че ще извърши престъпни деяния на местния коледен базар, предаде ДПА. Полицията е успяла бързо да идентифицира мъжа, след като е получила сигнал. Подробности за самоличността и за плановете му не се съобщават. Новината идва след като в петък вечерта мъж се..

публикувано на 23.12.24 в 08:39
Доналд Тръмп

Тръмп посочи милиардер за заместник-министър на отбраната

Избраният за президент на САЩ Доналд Тръмп посочи милиардера Стивън Файнбърг за заместник-министър на отбраната. Файнбърг  е един от ръководителите на инвестиционната компания "Сърбъръс кепитъл мениджмънт" и е бил част от консултативния борд, който съветва Тръмп по въпросите на разузнаването по време на първия му президентски мандат от 2017 до 2021 г...

публикувано на 23.12.24 в 08:31

Намериха кучето на изчезналия Ники от Конаре

Намерено е кучето на 13-годишния Николай от старозагорското село Конаре, който се издирва от 17 декември , потвърди пред БНР кметът на селото Станчо Стефанов. "Снощи в 19.44 часа ми се обади жител на селото, че е забелязал бяло куче в началото на селото, на около 200-300 метра от къщата. За късмет, аз бях може би на 200 метра. Пристигнах..

публикувано на 23.12.24 в 08:26

Поредна руска атака с дронове срещу Украйна

Продължават опитите на Москва да изтощи украинското население с постоянни атаки с безпилотни самолети и с ракети. Тази нощ Украйна беше подложена на поредно нападение с руски дронове. Дроновете, движещи се на рояци, са идвали от различни посоки. Тревога беше обявена в редица области, сред които Донецка, Харковска, Сумска, Черниговска и Киевска. Атаките..

публикувано на 23.12.24 в 08:23
Кметът на София Васил Терзиев

Възобновяват се преговорите за колективен трудов договор в "Столичен автотранспорт“

Преговорите за сключване на нов колективен трудов договор в "Столичен автотранспорт“ с КНСБ и КТ "Подкрепа“ ще бъдат възобновени в Столичната община в 10 часа.  Това беше постигнато след проведената в петък рано сутринта протестна акция, организирана от Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ. Тогава работещи в дружеството спряха..

публикувано на 23.12.24 в 07:51