Дейността на NEXO наподобява тази на финансовите пирамиди от близкото минало, каза председателят на ДАНС Пламен Тончев пред депутатите от временната парламентарна комисия по казуса. Един от примерите е закупуване на сграда за 25 милиона евро, придобита от дружество на един от двамата издирвани по случая. В Националната следствена служба се извършва допълнително разследване, с което от ДАНС не са запознати, посочи Пламен Тончев.
Пламен Тончев съобщи, че през юли 2022 година в ДАНС по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари постъпва информация за осъществени съмнителни финансови операции с участието на български граждани, дружества, свързани с международната компания NEXO. Той уточни, че става въпрос за българска финансова институция:
"Да, имахме информация от партньорски служби. Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има извършени незаконосъобразни финансови операции и съмнение за пране на пари", посочи Тончев пред депутатите.
Установено е, че групата дружества на NEXO развива дейност в различни държави и юрисдикции, както и в офшорни зони. Сезирана е българската прокуратура - през месец септември миналата година, като е образувана прокурорска проверка на Софийската градска прокуратура и досъдебно производство, възложено на Националната следствена служба:
"Да, извърши се проверка на т.нар. свързани лица, по линия на международния обмен се извършва и проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица", добави председателят на ДАНС.
Установени са големи кредити и дебитни обороти, както и бизнес имоти на компанията у нас и туристически имоти в чужбина:
"Част от дейността на българското дружество, което е обект на проверка, наистина наподобява някои от т.нар. пирамиди, които са от нашето близко минало, като един от примерите това е закупуване на сграда в София за 25 милиона евро, която е собственост на дружество, чийто едноличен собственик е разследваното в България дружество. Всъщност пък не е действителен собственик, а едно от лицата, които се издирват", поясни Пламен Тончев.
До края на седмицата ще има още едно заседание на временната парламентарна комисия за NEXO.
Белгия ще унищожи ненужни ваксини против Covid-19, маски, защитно облекло и тестове с изтекъл срок на годност за общо 207 милиона евро, съобщи министерството на здравеопазването, цитирано от местни медии. Министерството отбелязва, че с тази мярка ще бъде разчистено място за обновяване на запасите и ще бъдат спестени разходи за съхранение на..
Депутатите от ДПС, приближени до почетния председател на партията Ахмед Доган, обвиниха служебния премиер Димитър Главчев в зависимости заради отстраняването на областните управители на Кърджали и Смолян, които бяха назначени на постовете в края на юни. Тимур Халилов: Няма паритет. Активът е в подкрепа на Ахмед Доган Смениха..
Депутатът Лена Бориславова заяви, че ПП-ДБ няма притеснения заради заканите на Делян Пеевски да сезира прокуратурата: "Това е г-н Делян Пеевски, който е санкциониран за корупция в особено големи размери – това е лице, което онагледява целия модел на завладяната държава и аз да призова колегите в комисията за Нотариуса и Пепи Еврото този..
От началото на годината Министерство на културата не е превело нито един лев от предвидените в държавния бюджет 1 млн. лв. за Българския културно-информационен център в Скопие. Това съобщи в декларация от парламентарната трибуна председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов. Той отправи предупреждение: "И това поставя българския..
Либерализацията на пазара на електрическа енергия от началото на 2026 година изправя битовите потребители пред рискове от повишаване и нестабилност на цените на тока, и дори пред енергийна бедност. Това е предупреждение от Икономическия и социален съвет, който излиза със свое становище по темата. Съветът подчертава необходимостта да се приемат..
Изграждането на тунел под Шипка ще струва 358 млн. лв. Той ще е с дължина 3,2 км. Строителството му ще продължи три години и половина, но все още няма яснота кога ще започне. Това обясни при изслушването си в парламента изслушване на министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова: "Оптимистичният срок за..
Руският президент Владимир Путин се срещна със сирийския лидер Башар Асад в Кремъл, предаде РИА Новости. Агенцията припомня, че Асад за последен път посети Москва преди повече от година - през март 2023 г. Медийното внимание е към евентуална среща на сирийския лидер с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, която може да се проведе пред..
Въпреки сериозните проблеми, които българското земеделие има с липсата на напояване, години наред държавата насочва към южните ни съседки Гърция и..
" Това е успех и за България, и за политическата сила, която ме е излъчила ", заяви пред БНР евродепутатът от "Обнови Европа" Илхан Кючюк, който вчера..
Пожарът беше овладян благодарение на младите воденци, на земеделските производители, на доброволците . Това заяви пред БНР фотографът..
Променлива облачност; възможно е да превали
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Ще превали и прегърми
Предимно облачно