Дейността на NEXO наподобява тази на финансовите пирамиди от близкото минало, каза председателят на ДАНС Пламен Тончев пред депутатите от временната парламентарна комисия по казуса. Един от примерите е закупуване на сграда за 25 милиона евро, придобита от дружество на един от двамата издирвани по случая. В Националната следствена служба се извършва допълнително разследване, с което от ДАНС не са запознати, посочи Пламен Тончев.
Пламен Тончев съобщи, че през юли 2022 година в ДАНС по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари постъпва информация за осъществени съмнителни финансови операции с участието на български граждани, дружества, свързани с международната компания NEXO. Той уточни, че става въпрос за българска финансова институция:
"Да, имахме информация от партньорски служби. Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има извършени незаконосъобразни финансови операции и съмнение за пране на пари", посочи Тончев пред депутатите.
Установено е, че групата дружества на NEXO развива дейност в различни държави и юрисдикции, както и в офшорни зони. Сезирана е българската прокуратура - през месец септември миналата година, като е образувана прокурорска проверка на Софийската градска прокуратура и досъдебно производство, възложено на Националната следствена служба:
"Да, извърши се проверка на т.нар. свързани лица, по линия на международния обмен се извършва и проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица", добави председателят на ДАНС.
Установени са големи кредити и дебитни обороти, както и бизнес имоти на компанията у нас и туристически имоти в чужбина:
"Част от дейността на българското дружество, което е обект на проверка, наистина наподобява някои от т.нар. пирамиди, които са от нашето близко минало, като един от примерите това е закупуване на сграда в София за 25 милиона евро, която е собственост на дружество, чийто едноличен собственик е разследваното в България дружество. Всъщност пък не е действителен собственик, а едно от лицата, които се издирват", поясни Пламен Тончев.
До края на седмицата ще има още едно заседание на временната парламентарна комисия за NEXO.
Дали ще има примирие в Украйна остава неясно. Мир - още повече. Да не говорим за условията - както за примирие, така и за справедлив мир. В нито един момент от преговорите не е станало дума за хората в окупираните украински територии. Как се живее под руска окупация? Например в Херсон? Русия смята цялата област за своя, въпреки че Херсон..
Кметовете на девет от районите в Столична община излязоха със специална позиция във връзка с повторното преброяване на бюлетини от предсрочните парламентарни избори на 27 октомври миналата година. В нея те посочват, че се противопоставят на опитите да се правят внушения за "изчезване" или "кражби" на бюлетини или нерегламентиран достъп до..
Двама младежи на 20 и 21 години, и мъж на 32 години са загинали в катастрофа, станала малко след полунощ на пътя Гоце Делчев - граничен пункт "Илинден". По информация на полицейските екипи, пристигнали на място, лекият автомобил, управляван от 21-годишния мъж от село Ново Лески, е излязъл от пътното платно и се е блъснал в крайпътен скат...
Стриктен полицейски контрол има в 30-километровата гранична зона по границите с Гърция и Румъния, съобщи директорът на "Гранична полиция" Антон Златанов. Той поясни, че след влизането в Шенген проверки се прави на всеки път, който води от и до съседните ни държави. "На българо-гръцката граница основен приоритет е да не допуснем изместване на..
Митинг в подкрепа на европейските ценности е насрочен за днес в Букурещ и редица други градове в Румъния, както и в няколко европейски столици. Организацията "Корупцията убива" съобщи, че демонстрацията под наслов "Евроманифест" ще се състои от 17:00 часа на Площада на победата в Букурещ. Подобни митинги ще има също в Тимишоара, Орадя, Брашов,..
Профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч е домакин на традиционното национално пролетно състезание по физика, което ще се проведе днес, а обявяването на резултатите и награждаването е утре. В състезанието, което започва в 8:30 ч. ще участват 330 ученици от 7 до 12 клас от училища от цялата страна. Те са разпределени в шест..
Американските планове за налагане на мита за чипове може да засегнат развитието на суперкомпютрите в Европа и България, прогнозира министърът на външните работи Георг Георгиев. Той даде писмен отговор на въпрос за ефекта и последиците за българската икономика при въвеждане на мита върху вноса на стоки от Европа в САЩ, заданен от депутата от..
Положението върви натам, че избори може би предстоят! Това прогнозира пред БНР социологът Андрей Райчев и коментира: " Настъпва хаос благодарение..
Сега да се направи демократично, да се върне Конституцията, да има служебни правителства, нови избори, ако има кой да им гласува, и президентът..
Симфоничният оркестър на БНР ще представи концерта "Съдбовни знаци" на 14 март, петък, от 19 часа в зала "България". Радиосимфониците ще представят..
Разкъсана облачност
Предимно облачно