Verdächtige Transaktionen, die über Bulgarien stattgefunden haben, hat eine internationale journalistische Recherche aufgedeckt. Demnach haben fünf der weltweit größten internationalen Banken das Waschen von über 2 Billionen Dollar „schmutzigem Geld“ in der Welt erlaubt haben, berichtete der BNR.
Es handelt sich dabei sowohl um Banken mit bulgarischer Beteiligung als auch um solche, die Teil großer europäischer Gruppen im Land sind. Einige von ihnen existieren de jure nicht mehr. Experten äußerten gegenüber dem Bulgarischen Nationalen Rundfunk, dass die Banken selbst möglicherweise nicht schuldig sind, weil sie verpflichtet sind, dubiose Transaktionen zu melden, aber kein Recht haben, sie zu stoppen. Bulgarien ist kein Land mit hohem Geldwäscherisiko, erklärte der Finanzier Emil Harsew.
Deljan Peewski, Vorsitzender der DPS-Gruppe „Neuanfang“, wurde vom ehemaligen Mehrheitseigentümer der bankrotten Bank KTB, Zwetan Wassilew, der Erpressung beschuldigt. Wassilew veröffentlichte seine Anschuldigungen in seinem persönlichen Blog..
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