Im Rahmen des Vorverfahrens zu den Aktivitäten der Kryptobank NEXO wurden vier Personen angeklagt, gab der Vorsitzende des Nationalen Ermittlungsdienstes Borislaw Sarafow bekannt. Gegen sie wird wegen Führung und Beteiligung an einer organisierten kriminellen Gruppe, Geldwäsche, Steuerdelikte, Computerbetrug und unerlaubte Bankgeschäfte im In- und Ausland ermittelt.
Die Gruppe nahm ihre Tätigkeit Anfang 2018 auf und ist seither in Bulgarien, dem Vereinigten Königreich, Nordirland, der Schweiz und auf den Kaimaninseln tätig.
Der Staatsanwaltschaft liegt eine Zeugenaussage vor, wonach Vertreter von NEXO vor etwa sechs Monaten an einem Treffen im Finanzministerium mit anderen an Kryptowährungen beteiligten Unternehmen teilgenommen haben, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Sijka Milewa. Ziel war es, mögliche Optionen für die Einführung von Kryptowährungen im BORICA-System (ein Unternehmen, das Dienstleistungen für den Bankenmarkt erbringt) zu diskutieren.
Später schickte das Pressezentrum von „Wir setzen die Veränderung fort“ eine Pressemitteilung an die Medien, in der es heißt, der ehemalige Finanzminister Assen Wassilew habe sich mit Mitarbeitern des Unternehmens getroffen. „Die Unterstellungen der Staatsanwaltschaft, dass ein geheimes Treffen im Finanzministerium stattgefunden habe, bei dem Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln, mit Minister Wassilew besprochen haben sollen, wie man Zahlungen in Kryptowährungen über das BORICA-System durchführen kann, entsprechen nicht den Tatsachen“, heißt es in dem Dokument.
Das Unternehmen wies auch die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft zurück, dass die NEXO-Plattform für Geldwäsche, Terrorismus, Sanktionsumgehung, Finanz- und Steuerverbrechen genutzt wurde, und drohte, Klagen in dreistelliger Millionenhöhe einzureichen.
Von der bulgarischen Polarstation auf der Livingstone-Insel aus sollen zum ersten Mal die durch Sonnenstürme verursachten Pulsationen in der Ionosphäre der Erde und die Aktivität der Sonnenkorona im Detail untersucht werden. Das ist im Rahmen..
Damit sich das Feuer nicht ausbreitet, wurden beiderseits der Grenze um die Gebiete, in denen sich alte Minen aus den Kriegen befinden, Brandschneisen geschlagen, sagte Innenminister Kalin Stojanowvor Journalisten am Flughafen Plowdiw. „In..
Der amtierende Premierminister Dimitar Glawtchew erklärte, dass keine bulgarischen Soldaten in die Ukraine entsandt werden und die NATO auch nicht die Absicht habe, Truppen dorthin zu schicken. Glawtschew beantwortete live auf Facebook aktuelle Fragen..
Bulgarien gehört zu den Ländern mit dem höchsten Anteil an Eigentumswohnungen in Europa, hat aber den niedrigsten Anteil von versichertem Wohnraum. Diese..
Am Mittwoch wird es bis zum Mittag sonnig sein. Vom Nordwesten werden am Nachmittag Wolken aufkommen und es wird stark bewölkt sein. Ortsweise kommt es..
In der Stadt Aksakowo bei Warna wurde die erste reine Mädchengruppe von Dudelsack-Spielerinnen in Bulgarien ins Leben gerufen. Das gab Nikola..